– 広告 – ブルガリア政府は最近、Nexo が行った違法行為の疑いに関連する 15 のサイトに対する全面的な強制捜査を開始しました。 ブルガリア政府は、...
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疑惑のマネーロンダリング、ブルガリアでのロシアの制裁違反で調査中の仮想通貨貸し手 Nexo – Bitcoin News
複数の報道によると、ブルガリアの法執行当局は仮想通貨金融業者Nexoをマネーロンダリングと制裁違反の疑いで捜査している。 ブルガリアのスポークスマン、シイカ・ミレバ氏
トルネードキャッシュが2023年に立っている場所、ポストマネーロンダリング料金
Chainalysis のレポートでは、Tornado Cash に対して課された OFAC の制裁の影響を詳しく調査しています。 制裁により流入は減少したが、基礎となるスマート・コネクトの栓を抜くことはできなかった。
マネーロンダリング違反: 米国の弁護士がバイナンスを調査
連邦検察はバイナンスと米国のヘッジファンドとの関係を捜査している。 この捜査は、マネーロンダリング法違反に関する長期にわたる捜査の一環である。
コインベースは、アンチマネーロンダリング違反でニューヨークの金融規制当局と100億ドルの和解に合意 - ビットコインニュース
ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）の監督官エイドリアン・ハリスが100月に署名した同意命令によると、コインベースはニューヨーク金融サービス局（NYDFS）とXNUMX億ドルの和解金を支払うことに同意した。
マネーロンダリング対策を怠ったコインベースに50万ドルの罰金
ニューヨーク・タイムズ（NYT）の報道によると、仮想通貨取引所コインベース（COIN）はニューヨーク金融サービス局（NYDFS）と合意に達した。 同社は約100億ドルを支払う予定です...
麻薬カルテルによるマネーロンダリングにバイナンスが使用される：レポート
米国麻薬取締局（DEA）の調査によると、複数の国で活動する麻薬カルテルがバイナンスを利用して数百万ドルの違法収益を送金したことが明らかになった。 フォーブスは、投資が...
制裁、マネーロンダリング、合法化：仮想通貨市場の問題についてマキシム・クルバンガレエフ
暗号通貨市場は、その存在の当初から、国家機関からの独立性と情報の分散保管を前提としており、これにより、暗号通貨を利用する者の匿名性が暗黙的に保証されます。
OneCoinの共同創設者は、詐欺とマネーロンダリングに対して有罪を認めます
米国司法省によると、ワンコインの共同創設者カール・セバスチャン・グリーンウッド氏は通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めた。 当局による16月XNUMX日の報道声明では...
次期英国FCA議長は、マネーロンダリングについて暗号セクターを批判
ビットコインニュース アルダー氏は、暗号通貨プラットフォームが広範なマネーロンダリングを可能にしていると国会議員に警告した。 英国の金融規制当局は仮想通貨セクターへの関与を強めている。 続いて...
OneCoinの共同創設者は、電信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めます
ビットコイン ニュース OneCoin は、2014 年に Ruja Ignatova と Greenwood によって初めてリリースされました。 グリーンウッドさんは2018年XNUMX月にタイで逮捕された後、最終的に引き渡された。 金曜日、米国外務省は...
ウォーレン上院議員の新しいデジタル資産反マネーロンダリング法案には何が含まれていますか?
エリザベス・ウォーレン上院議員とロジャー・マーシャル上院議員は14月XNUMX日、仮想通貨を通じたマネーロンダリングやテロリスト、ならず者国家への資金提供を抑制する法案を提案した。 この法案はデジタル法案と呼ばれます...
OneCoinの共同創設者は、詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認めています
16月XNUMX日の米国司法省の声明によると、ワンコイン創設者カール・セバスチャン・グリーンウッド氏が複数の容疑で有罪判決を受けたとのこと。グリーンウッド氏は共謀罪XNUMX件で有罪を認めた。
英国の規制当局であるFCAは、仮想通貨取引所がマネーロンダリングを支援していると主張
ここ数週間、世界中の規制当局がビットコインと仮想通貨全般に対して暴言を吐いており、その突飛な非難はますます法外なものになっている。 フィンは…
英国のFCAは、暗号プラットフォームがマネーロンダリングを促進していると主張
世界の規制当局は過去XNUMXか月間、仮想通貨を激しく非難しており、彼らの激しい非難はさらに過激になっている。 これらのばかげた告発のXNUMXつを行った最新のものは、FCAのニュースです...
次期 FCA 議長のアシュリー・アルダー氏は、仮想通貨企業がマネーロンダリングを助長していると語る
英国金融行動監視機構（FCA）の長官に就任するアシュリー・アルダー氏は、同政権が仮想通貨企業に対して厳しい姿勢を取ると述べた。 フィナンシャル・タイムズ紙によると、アルダー氏は次のように述べた。
エリザベス・ウォーレンが仮想通貨マネーロンダリングと闘う超党派法案を提出へ
米国民主党のエリザベス・ウォーレン上院議員は、共和党のロジャー・マーシャル上院議員と協力して、仮想通貨マネーロンダリングと戦うことを目的とした超党派の法案に取り組んでいる。 この法案は「ディグ...」と名付けられました。
エリザベス・ウォーレンは、仮想通貨のマネーロンダリングに対抗するために二院制法案を提出します。 オリアリーと衝突
Telegram チャンネルに参加して最新ニュース報道を入手してください。エリザベス・ウォーレン上院議員は、仮想通貨業界におけるマネーロンダリングに対する超党派の取り締まりを目指しています。
米国上院議員のウォーレンは、仮想マネーロンダリングに対処する超党派の法案を提出します
– 広告 – エリザベス・ウォーレンによるデジタル資産マネーロンダリング防止法は、マネーロンダリングに悪用されている暗号通貨空間内の抜け穴に対処しています。 ローグネイション、オリガ...
ウォーレン、マーシャル、仮想通貨のマネーロンダリング規則を強化する法案を提出
エリザベス・ウォーレン上院議員（民主党、マサチューセッツ州）とロジャー・マーシャル上院議員（共和党、カンザス州）は、デジタル資産に対する米国のマネーロンダリング防止規則を強化する法案を提出した。 この法案は顧客確認ルールを拡大することになる...
アンチマネー ロンダリングの世界市場の見通しレポート 2022-2027: 自然言語処理 (NLP) とソフト コンピューティング技術が勢いを増す – ResearchAndMarkets.com
ダブリン–(BUSINESS WIRE)–「マネーロンダリング対策：世界市場の展望」レポートがResearchAndMarkets.comのサービスに追加されました。 研究の範囲にはマネーロンダリング対策の開発が含まれます。
仮想通貨企業のバイナンスがマネーロンダリングの申し立てを否定
暗号通貨セクターは、ビットコインの誕生とその急速な台頭以来、意見が分かれる対象となってきました。 この資産には高速トランザクションや分散化などの利点がありますが、いくつかのリスクがあります...
バイナンスはマネーロンダリングの請求に直面している可能性があります
米国司法省は、2018年のマネーロンダリング防止法の捜査で仮想通貨取引所を告発するという決定について対立している。 司法省、仮想通貨取引所バイナンスへの課金を検討...
仮想通貨取引所バイナンスの運命は、米国のマネーロンダリング調査にかかっている
ロイターの調査によると、米国司法省（DOJ）は、バイナンスとその幹部に対する長年にわたる捜査を起訴で終わらせるべきか、それとも嘆願で終わらせるべきかで意見が分かれている。
中国当局が仮想通貨で1.7億ドルのマネーロンダリングを発見
38秒前 | 2 mins read アルトコインニュース 中国政府は総額130億XNUMX万中国元を押収することができた。 調査は、地元銀行が預金の劇的な増加を確認したことから開始された。 C...
「サンダーアタック」は、1.7億ドルのテザーを燃料とするマネーロンダリングリングを破壊します
中国当局は、仮想通貨を介して63億ドル以上を洗浄した疑いのあるマネーロンダリング組織に対する自称「サンダー攻撃」で1.7人を逮捕したと発表した。 コーディネートされたバストでは、Horq...
終身刑？ 米国司法省の要請により、SBFがバハマで詐欺およびマネーロンダリングの容疑で逮捕されたため
– 広告 – SBFは有罪判決を受けた場合、終身刑に処される可能性がある。 苦境に立たされたFTX創設者サム・バンクマン・フリード氏が、米国司法省の要請によりバハマで逮捕された。
中国警察、63億ドル相当の仮想通貨ロンダリングで1,7人を逮捕
中国警察は1.7億ドル（中国人民元で12億ドル）を洗浄した疑いで集団を逮捕した。 63年2021月、XNUMX人のメンバーが仮想通貨を使用して資金洗浄を行った。地元報道によると...
SBFが逮捕され、詐欺とマネーロンダリングで起訴されました
いくつかのメディアのアプローチの後、破綻した取引所FTXの元最高経営責任者（CEO）サム・バンクマン・フリード氏が逮捕された。 ここでバハマと米国の当局は逮捕について明らかにした。 恥ずべき創設者...
バイナンスは、マネーロンダリングの可能性があるとして刑事訴追を受けるのでしょうか?
当局が仮想通貨取引所のコンプライアンスプログラムの不正を発見したため、バイナンスとCEOのCZはさらなる危険にさらされる可能性があり、現在開始されている継続的な調査の対象となっている...
中国警察、1.7億ドルの仮想通貨詐欺でマネーロンダリングを行うギャングを逮捕
内モンゴル自治区通寮公安局ホルチン支局の中国当局は、国家共同体としてマネーロンダリング活動に関与した暴力団員63人を逮捕した。