麻薬カルテルによるマネーロンダリングにバイナンスが使用される：レポート

米国麻薬取締法（DEA）の調査によると、数カ国で事業を展開する麻薬カルテルがバイナンスを使用して数百万ドルの違法収益を送金していました。

フォーブス 注意 捜査機関は、バイナンスを通じて集められたギャングの利益は最大40万ドルになる可能性があると主張しています. これにより、ボリュームで最大の取引所が重大なマネーロンダリング事件の目にさらされました。

カルテルは、推定15万ドルから40万ドルのマネーロンダリングを行った

今年バイナンスから200億ドルの戦略的投資を受けたニュースアウトレットは、 主張した 取引所は、犯罪を追跡するために代理店と緊密に協力しています。 同紙が取得した捜索令状によると、捜査は2020年に開始された。 代理店の公式情報源は、ユーザーが単純な現金と暗号通貨の交換を試みた場合にリンクを見つけたと伝えられています。

調査によると、トレーダーは資金の出所を家族の飲食店や牧場からのものであると偽っていた. その人物は 2021 年に逮捕されたと伝えられています。その後すぐに、覆面捜査官との取引の痕跡から、資金洗浄に使用された口座が明らかになりました。  

捜索令状によると、上記のアカウントは 146 年に 42 万ドル以上で 2021 回の仮想通貨の購入を行い、38 回の売り注文で 117 万ドル以上を売却しました。 DEA は、これらの収益のうち少なくとも 16 万ドルが医薬品の販売によって生み出されたと推定しています。

DEA の情報提供者は、LocalBitcoins などのさまざまな取引プラットフォームにオンラインで存在します。 メキシコのギャングは、米国とメキシコを除いて、ヨーロッパとオーストラリアでも活動していると言われています。 そしてカルテルは主に 覚醒剤とコカイン、レポートごと。

バイナンスの果てしない規制問題

Binance の CEO である Changpeng Zhao 氏は、ブロックチェーンの透明性は犯罪者に対して有効であり、違法行為の良いツールではない可能性があるとツイートしました。 先月、韓国の男性が 散文cユート 暗号で支払うことによって禁止された麻薬を調達するため。

XNUMX 月、Binance はブログで次のように述べました。 役職 この取引所は、米国麻薬取締局が違法な麻薬の売人に関連する 100 を超えるアカウントを摘発するのを支援したとのことです。

ただし、Binance はしばらくの間、規制の問題に対処してきました。 最近のロイター 主張した それ バイナンスは隠していた 取引所の企業文書を引用することにより、一般からの取引。 2022 年には、22 兆ドルを超える取引が取引所の「ブラック ボックス」のように見えたと主張しています。

以前、報道機関は、米国司法省がマネーロンダリング違反についてBinanceを調査していると主張しました.

その間、バイナンスは 発表の 火曜日、デジタル商工会議所に参加し、デジタル資産協会を通じてサポートを働きかけました。

いえ、 規制当局は引き締めている 反マネーロンダリング/テロ対策の資金調達との闘い。

Chainalysis の 2022 年のレポートによると、暗号通貨に関連する犯罪活動は 2021 年にピークに達し、犯罪者のアドレスは 14 億ドルを集めました。