バイナンスはマネーロンダリングの請求に直面している可能性があります

米国司法省は、2018年の反マネーロンダリング法の調査で暗号取引所を請求するという決定について対立しています. 

DOJはバイナンスの課金を検討

取引量で世界最大の仮想通貨取引所は、マネーロンダリング防止法（AML）の遵守に関する長期にわたる調査の対象となっています。 捜査は2018年に始まり、一部の連邦検察官によると、会社を起訴するのに十分であるという証拠を集めました. ロイター通信 約半ダースの連邦検察官は、取引所に対して収集された証拠は、CEO Changpeng Zhao を含む個々のバイナンス幹部に対する刑事告発の提出を裏付けるのに十分であると考えている. しかし、他の検察官は、仮想通貨取引所に対して合法的に動くためには、より重要な証拠が必要であると言って抗議している.

関係する他の部門

司法省の他に、他の XNUMX つの政府機関が調査に関与しています。 DOJ によると、金融会社に対するマネー ロンダリングの告発は、マネー ロンダリングおよび資産回収セクション (MLARS) の責任者による承認が必要です。 さらに、司法省が仮想通貨企業に対して何らかの措置を講じる前に、シアトルのワシントン西部地区連邦検事局と国家仮想通貨執行チーム (NCET) の責任者も承認する必要があります。 

マネーロンダリングおよびその他の料金

同社は最近、BTCの準備金が 過剰担保、ロイターの調査により、暗号会社がAML法に財政的に準拠していないことが明らかになりました。 バイナンスは、厳格なマネーロンダリング対策の実施に失敗しただけでなく、制裁対象の個人やグループへの 10 億ドル以上の支払いを処理し、米国の規制当局を回避するために共謀しました。 同社は、無許可の送金、マネーロンダリングの共謀、および刑事制裁違反の罪に問われる可能性があります。 司法省は、バイナンスとその幹部を起訴するか、司法取引を交渉するか、または訴訟を完全に取り下げるかについて、最終的な決定権を持ちます。 

刑事告訴が市場を揺るがす可能性 

刑事訴訟を進めることは、暗号棺の別の釘になるでしょう. インフレ率の上昇、LUNA の破綻、FTX のクラッシュ、サイバー犯罪者による多くのエクスプロイトを受けて、業界はすでに苦戦を強いられています。 Binance とその CEO の Changpeng Zhao は、業界で数少ないサポートの柱の XNUMX つを維持してきました。 この時点での刑事告発は、業界にとって致命的であることが判明する可能性があり、業界は回復しない可能性があります. 

ロイターは、Binance がこの問題を黙らせようとしてきたことを明らかにしました。 実際、検察官が会社の起訴を検討しているというニュースや報告はありません。 暗号会社は、刑事訴追がすでにデリケートな市場に大混乱をもたらす可能性があると主張しており、 陰謀 バイナンスと仮想通貨市場全体を不安定化させようとしています。 バイナンスの法務チームは司法省の職員と会談し、潜在的な司法取引を含む解決策を模索しています。 

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