疑惑のマネーロンダリング、ブルガリアでのロシアの制裁違反で調査中の仮想通貨貸し手 Nexo

Crypto Lender Nexo Under Investigation for Alleged Money Laundering, Russian Sanction Violations in Bulgaria

いくつかの報告によると、ブルガリアの法執行当局は、マネーロンダリングと制裁違反の疑いで仮想通貨貸し手 Nexo を調査しています。ブルガリアの検事総長のスポークスマンであるシーカ・ミレバ氏は、Nexo への調査は、国家安全保障局、憲兵隊、ソフィア警察など、さまざまな機関の 300 人の捜査官が関与する大規模な作戦であると述べました。

ブルガリアの法執行機関が、マネーロンダリングと制裁違反の疑いで仮想通貨レンダー Nexo のオフィスを強制捜査

12 年 2023 月 XNUMX 日の報告によると、ブルガリアの法執行当局が暗号通貨の貸し手である Nexo のオフィスを強制捜査しました。ブルガリア司法長官のスポークスパーソンであるシーカ・ミレバ氏によると、同社はロシアに対する制裁違反とマネーロンダリング犯罪で捜査を受けているという。ブルガリアのサイバー犯罪部門の責任者である Svetlio Vasilev 氏は、次のように述べています。

暗号通貨を転送したプラットフォームのクライアントは、テロ活動の主催者として正式に宣言されました。誰が犯罪で起訴されるかはまだ決定されていません。 15 を超える住所が検索されており、新しい要注意人物が確立されています。

ロンドンに本拠を置くが、家宅捜索が行われたソフィアにもオフィスを構える Nexo は、この話に続いて Twitter で声明を発表し、不正行為を直ちに否定しました。「Nexo は当社の非常に厳格なマネーロンダリング防止ポリシーと顧客確認ポリシーに関して決して妥協をしないため、長年にわたって多くのビジネスを断ってきました。しかし、これが持続可能なビジネスを構築する方法であることを私たちは常に知っていました」と同社は木曜日に語った. Nexo は次のように付け加えました。

残念なことに、最近の暗号に対する規制の取り締まりにより、一部の規制当局は最近、最初にキックを採用し、後で質問するアプローチを採用しました. 腐敗した国では、それはゆすりと接していますが、それも過ぎ去るでしょう。

このニュースは、2022 年 94 月末に、米国の XNUMX 人の証券規制当局が Nexo を調査し、同社の融資サービスに対して訴訟を起こしたという報告に続くものです。ニューヨーク州とレティーシャ・ジェームズ司法長官も、Nexo に対して訴訟を起こしました。 James からの訴訟を受けて、Nexo は米国市場からの撤退を宣言しました。ブルガリアの主任検察官のスポークスパーソンは、過去 XNUMX 年間でおよそ XNUMX 億ドルが Nexo を通じて集められたと詳述しました。

Nexo の幹部は、調査と家宅捜索が根拠のないものであると考えており、さらに同社は「関連当局や規制当局と常に協力している」と強調しています。ソフィアの事務所の捜索に加えて、検察官は、疑わしい取引が行われたとされる数か月前に捜査が開始されたことを詳述しました. 伝えられるところでは、報告された取引は、ロシア連邦に対して課せられた西側の制裁を回避することを意図していた.

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ジェイミー・レッドマン

Jamie Redmanは、Bitcoin.com Newsのニュースリーダーであり、フロリダに住む金融技術ジャーナリストです。レッドマンは2011年から暗号通貨コミュニティの積極的なメンバーです。彼はビットコイン、オープンソースコード、分散型アプリケーションに情熱を持っています。 2015年6,000月以来、RedmanはBitcoin.com Newsに、今日出現している破壊的なプロトコルについてXNUMXを超える記事を書いています。