ブルガリア当局は、マネーロンダリングの調査の中でNexoオフィスを強制捜査

ブルガリア当局が仮想通貨レンダー Nexo のオフィスを強制捜査したという報告がありました。 スイスに本拠を置くこの会社は、数か月前から流動性の噂の対象となっていますが、レポートによると、仮想通貨会社はさらに不吉な何かについて調査されています。

ブルガリア当局が Nexo に参入

進行中の調査の一環として、ブルガリア当局は国内の Nexo オフィスに移動しました。 マネーロンダリングなどの金融犯罪で現在調査されている暗号会社は、木曜日にオフィスにかなりの警察の存在を見ました。

同社は当初、ロシアの制裁を回避した疑いで当局の監視下に置かれた。 さらに、会社の創設者がユーザーの資金を横領した疑いがあり、金融​​犯罪に関与していると言われています。 

預金されたすべてのビットコインと暗号通貨の利回りを約束した Nexo は、主にブルガリアのオフィスで運営されています。 家宅捜索は、進行中の捜査の一環として、検察庁と総務省によって実施されました。 

Nexo オフィスでのブルガリア当局者の画像 | ソース： Twitter

ニューヨーク検察庁は、米国によるロシアの制裁、および英国と欧州連合からの制裁を回避したとして、以前に同社を訴えました。 Nexo はまた、数か月前から国際的な調査を受けています。

ブルガリア司法長官の公式スポークスパーソンであるシルカ・ミレバは、次のように述べています。

現在、国家捜査局で証人尋問と捜査が行われている。 首都の領土では、暗号銀行Nexoの違法および犯罪活動を無力化することを目的として、調査すべき大規模な行動があります. この銀行は、暗号通貨の取引と貸出のための多国籍プラットフォームを作成および維持しています。 活動の主な主催者はブルガリア市民であり、その主な活動はブルガリアの領土から行われていると主張して、公判前手続きが行われています。

Mileva 氏によると、Nexo 事件に取り組んでいるタスク フォースは 300 人以上のエージェントで構成されており、同社は金融犯罪を実行する組織犯罪グループを運営していると非難されています。

NEXO 回答 襲撃の画像がソーシャル メディアで口コミで広まった後、同社は「非常に厳格なマネーロンダリング防止と顧客確認ポリシー」を維持していると述べた。

残念なことに、最近の暗号に対する規制の取り締まりにより、一部の規制当局は最近、最初にキックを採用し、後で質問するアプローチを採用しました. 腐敗した国では、それはゆすりと接していますが、それも過ぎ去るでしょう。 6/

— nexo（@Nexo） 2023 年 1 月 12 日

「私たちは常に関係当局や規制当局と協力しており、今後数週間でエキサイティングなニュースが得られることを期待しています」と同社は述べています。

トークン価格が $0.72 に下落 | ソース： TradingView.comのNEXOUSD