中国当局が仮想通貨で1.7億ドルのマネーロンダリングを発見

• 中国政府は合計130億XNUMX万元を差し押さえることができた。
• 調査は、地元の銀行が預金の劇的な増加を確認したときに開始されました。

モンゴルのトンリオ市の中国警察は、63人が逮捕されたと報告した。 1.7 億ドルのプロジェクトでの役割 cryptocurrency テザー ステーブルコインを使用したマネーロンダリング スキーム。

法執行機関が発表した公式声明によると。 調査が開始されたのは、地元の銀行が合計 10 万元を超える預金の劇的な増加を確認したときです。 金融機関のマネーロンダリング防止手順を開始する。 数回の強制捜査の後、中国政府は合計 130 億 18.6 万元、つまり約 XNUMX 万ドルを押収することができました。

ギャングが活動を開始した後、仮想通貨の禁止が開始されました

中国当局によると、詐欺師はメンバーを募集し、メッセージング アプリの Telegram を使用して組織を設立しました。 中国の仮想通貨に対する厳しい取り締まりのため、これらの取引はおそらく中国国外で行われたものと思われます。 グループはメンバーに利益の一部を支払う。 変えて作った USDT マネーロンダリングで中国元に戻す。

2021 年 XNUMX 月、中国政府によって仮想通貨の全面禁止が制定されたのと同じ月に、仮想通貨の使用で有罪となった中国人に罰金や懲役刑が科せられたのと同じ月に、ギャングは違法な活動を開始しました。

取り締まりの当初の正当化は、炭素排出量を削減することでした。 中国政府のデジタル人民元マネーの導入が始まりました。 世界中の国々が独自のバージョンのデジタルドルに取り組んでおり、その中には米国、オーストラリア、中国、日本が含まれます。

Tonglio は内モンゴルにあり、2021 年 XNUMX 月、この地域の安価なエネルギー コストにより、この地域でのビットコイン マイニング事業が閉鎖されました。 たくさんの Bitcoin 鉱山労働者は中国を離れ、近くに行った カザフスタン または弾圧後の米国。