仮想通貨取引所バイナンスの運命は、米国のマネーロンダリング調査にかかっている

米国司法省 (DOJ) は、バイナンスとその幹部に対する長年の調査を起訴で終わらせるべきか、それとも嘆願で終わらせるべきかについて対立しています。 従った ロイターの調査に。

情報筋は、調査中の容疑は無許可の送金、マネーロンダリングの陰謀、および制裁違反であるとアウトレットに語った. 仮想通貨取引所を代表する法律事務所ギブソン・ダンは、 司法省と会った 結果について話し合う。

これらには潜在的に司法取引が含まれていましたが、決定が下されるまで手続きは延期されました. バイナンスの弁護士は、訴追は仮想通貨市場にさらなる損害を与えると主張している、とロイターは述べた。

しかし、バイナンスは公式声明を発表し、アウトレットによる主張を否定しました。 「ロイターはまた間違っている」と仮想通貨取引所の公式ツイッターアカウントは述べた。

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「私たちは米国司法省の内部の仕組みについて何の洞察も持っておらず、もし知っていたとしてもコメントするのは適切ではありません」と回答は読みました.

司法省の XNUMX つの異なる事務所が調査に関与していると言われています。マネーロンダリングおよび資産回収セクション (MLARS)、シアトルのワシントン西部地区連邦検事局、および国家仮想通貨執行チーム (NCET) です。 Binance を代表する弁護士の中には、MLARS の元チーフである Kendall Day 氏がいます。

バイナンスのマネーロンダリング調査の結果は不明

Binance がマネーロンダリングと制裁回避を助長していたという主張の調査は、2018 年に開始されました。2022 年 XNUMX 月に DOJ から Binance に文書の要求が送信されました。

報告によると、このリクエストの個人の XNUMX 人のアドバイザーは、最高経営責任者である Changpeng Zhao によって確立された規則により、Binance がリクエストされたドキュメントの多くをどのように消去したかを説明するパニック状態の電話を受けたと伝えられています。

2021 年 XNUMX 月まで、Binance は、業界標準の「デューデリジェンス」ではなく、メールアドレスのみを使用してアカウントを登録できるようにしました。 趙は以前 ツイート: 「VPN は必須であり、オプションではありません。」

その同じ年、Binance は、これらの問題に対する社内の姿勢を改善するために、米国から法執行官を雇う募集プログラムを開始しました。

しかし、その間、Binance は仮想通貨取引所 FTX の流出に苦戦し続けています。 Binance などの中央集権型プラットフォームから資金を引き出すことを選択する顧客が増えており、XNUMX 月は記録破りの月となっています。 取引所から流出する暗号.