英国の規制当局であるFCAは、仮想通貨取引所がマネーロンダリングを支援していると主張

過去数週間、世界中の規制当局はビットコインと仮想通貨全般に対して怒りを露わにしており、彼らの突飛な非難はますます法外なものになっています。

フィナンシャル·タイムズ 開示 木曜日に、英国の金融行為監督機構を監督する予定のアシュリー・アルダーが、これらのばかげた主張のXNUMXつを行う最新の人物である.

14 月 XNUMX 日、FCA の次期長官は仮想通貨業界を痛烈に批判し、デジタル通貨プラットフォームは「大規模なマネーロンダリングを助長」し、彼らの行為を「意図的に」検査から隠していると立法者に通知しました。

別の週が終わりに近づくにつれて、暗号通貨市場は真紅に戻っています。 倒産、詐欺、不正なお金の移動など、仮想通貨業界から非常に多くの否定的なことが発せられているため、英国の金融規制機関が規制を強化し始めているのも不思議ではありません。

現在、香港証券先物委員会のディレクターを務めるアルダー氏は、予想外の終焉を引き起こした顧客の引き出しの流入に続いて、先月破産を申請した仮想通貨取引所FTXに特に注目した.

当局が彼の保釈を拒否した後、元CEOのサム・バンクマン・フリードは現在バハマで拘束されている。

画像: 保険インサイダー

FCAホイップによるクリプトマスエクソダス

FCA は営業許可に関して非常に厳格であり、英国でのプレゼンスを求めている企業の 80% を拒否しています。 これにより、テクノロジー企業はヨーロッパのより融通の利く政府に移行することになった、とタイムズは伝えた。

アルダー氏は次のように述べています。

「これまでのところ、FTX であろうとその他のものであろうと、仮想通貨プラットフォームに関する私たちの経験は、それらが故意に回避していることを示しており、それらは大規模なマネーロンダリングが行われる方法です。」

日々の業務を遂行するのに苦労している FCA は、最高経営責任者 Nikhil Rathi が効率性を高めると述べた改革アジェンダの真っ只中にあります。

次期FCAチーフのアシュリー・アルダー。 画像：アンソニー・クワン/ブルームバーグ

アルダー氏は、利益相反やあいまいな暗号資産分類に関連するリスクを軽減するために、デジタル通貨を適切に監視する必要があると述べました。

2023 年 XNUMX 月に政権が発足するとすぐに、FCA の次期長官は、英国で事業を行おうとする企業は厳格な規則の対象になると指摘しました。

過去 XNUMX 年間、欧州連合の刑事司法協力機関は、 報告 国境を越えたマネーロンダリングの約 3,000 件。

デジタル通貨に対するアルダーの不利な立場は、世界的な仮想通貨のホットスポットになろうとする英国の取り組みと一致しています。

786 億ドルの仮想通貨の時価総額 | チャート： TradingView.com

汚れたお金の秘密の動き

最近、リシ首相 スナック 暗号投資マネージャーに減税を与える計画を明らかにしました。

一方、マネーロンダリングの世界的な規模は、かなりの規模であると推定されていますが、その秘密の側面のために定量化することは困難です.

国連薬物犯罪事務所は、世界の国内総生産の最大 5%、つまり最大 1.87 兆 XNUMX 億ユーロが毎年ロンダリングされていると考えています。

連鎖解析 データ は、0.05 年のすべての仮想通貨取引の約 2021% がマネーロンダリングに関連していたことを示しています。