マネーロンダリング違反: 米国の弁護士がバイナンスを調査

• 連邦検察は、Binance とアメリカのヘッジファンドとの関係を調査しています。
• この調査は、主要な暗号プラットフォームでのマネーロンダリング法違反に対する長期にわたる調査の一部です。
• 現在の調査では、Binance に何らかの申し立てを行う意図はありません。

による ワシントン・ポストの報道によると、連邦検察官は主要な事件を捜査している。 暗号交換Binanceアメリカのヘッジファンドとのつながり。

特に、バイナンスの取引に関する調査は、主要な仮想通貨企業におけるマネーロンダリング法違反の可能性に関する現在進行中の調査の一環です。

このレポートは、シアトルのワシントン西部地区連邦検事局が、バイナンスと企業との関係において重要な文書を提出するよう投資家に命じたことを示唆しています。

召喚状の詳細が XNUMX 人の匿名の人々によって提供されたことは注目に値します。 両名とも召喚状を確認し、手続きの機密性について説明しました。

重要なことに、Binance は、金融取引に関してメディアや当局から精査されていたときに、召喚状を受け取りました。 ただし、米国の弁護士による調査は、同社が何らかの申し立てで起訴されたことを必ずしも意味するものではありません.

バイナンスの最高戦略責任者であるパトリック・ヒルマン氏はインタビューで、同社は取引に関して透明性を保っており、「世界中のすべての規制当局と毎日」定期的にコミュニケーションを取っていると語った。 しかし、彼は進行中の調査について一言も話すことをためらっていました。 司法省のスポークスパーソン、ジョシュア・スティーブもコメントしなかった.

興味深いことに、Binance は 2018 年から米国で調査中です。 それは、捜査官が取引所を横切って移動する違法な資金を調査することから始まりました。 さらに、この取引所は、2018 年以降、無許可の金銭取引、マネーロンダリングの陰謀、および刑事制裁違反の疑いがかけられています。

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