ウォーレン、マーシャル、仮想通貨のマネーロンダリング規則を強化する法案を提出

マサチューセッツ州民主党のエリザベス ウォーレン上院議員とカンザス州のロジャー マーシャル議員は、デジタル資産に対する米国の反マネーロンダリング規則を強化する法律を導入しました。

法案 上院議員からの共同リリースによると、Know Your Customer ルールをウォレット プロバイダー、マイナー、バリデーター、およびその他のネットワーク参加者に拡大します。 また、金融機関がトランザクション ミキサー (イーサリアムのような分散型台帳ネットワーク上のトランザクション ソースを覆い隠す分散型アプリケーション) を使用したりやり取りしたりすることも禁止されます。

「仮想通貨業界は、銀行、ブローカー、ウェスタンユニオンなどの常識的なルールに従うべきであり、この法律により、同様の金融取引に同じ基準が適用されることが保証されます」とウォーレン氏は述べています。

超党派の法案は、今議会中に成立する可能性が非常に高いが、XNUMX 月に始まる次の議会の後に再提出される可能性が高い。 この法案は、多くの暗号通貨のユーザーや支持者にとって忌み嫌われているルールをさらに拡大するものであり、連邦機関内ですでに進行中のルール作成プロセスを早める可能性もあります。

マサチューセッツ州の民主党員とカンザス州の共和党員は、財務省に対し、銀行規制当局が銀行に対して実施するのと同様の試験を、仮想通貨企業が通常登録する決済サービスの分類であるマネーサービス事業に対して確立することを望んでいます。 米国証券取引委員会と商品先物取引委員会も、ブローカーディーラーやデジタル資産取引所など、彼らが規制するビジネスのために独自に設立する必要があります。  

「11 年 2001 月 XNUMX 日の同時多発テロ事件の後、わが政府は有意義な改革を実施し、銀行がアメリカの金融システムから悪者を排除するのを助けました」とマーシャル氏はリリースで述べています。 「これらの同様のポリシーを仮想通貨取引所に適用することで、法を遵守するアメリカ市民のアクセスを制限することなく、デジタル資産が違法行為に資金を提供するために悪用されるのを防ぐことができます。」

両上院議員はまた、金融犯罪取締ネットワークが、銀行やマネーサービス事業者に、ホストされていないデジタル資産ウォレット、または米国の反政府規制に準拠していない管轄区域でホストされているウォレットが関与する取引相手および取引について報告し、記録を保持することを要求する規則を最終決定することを望んでいます。 -マネーロンダリングのルール。

この法案には、10,000ドル以上のオフショアデジタル資産取引の情報提出要件、および米国の暗号通貨ATMが顧客の身元を確認し、所有するマシンの場所と数を連邦当局に定期的に提供する義務も含まれています.

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