火曜日、米国司法省 (DOJ) は、94,636 年に Bitfinex から盗まれた 2016 ビットコインを「洗浄する共謀の疑い」で告発された XNUMX 名を逮捕しました。興味深いことに、この XNUMX 名は両方とも...
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米国は最大の暗号強盗の4.5つをクラックし、ビットコインでXNUMX億ドルを洗濯したことでカップルを逮捕します
米国司法省は、3.6年のデジタル通貨取引所Bitfinexのハッキングに関連した、ビットコイン換算で2016億ドル相当の最大規模の暗号通貨強盗事件のXNUMXつを解明した。 加えて ...
数百万の債券でリリースされたビットフィネックスのマネーロンダリング被告
FBI捜査官は、2016ビットコイン(BTC/USD)が流出した119,756年のBitfinexハッキングに関連した仮想通貨洗浄を共謀した疑いで、ニューヨーク在住のヘザー・モーガンとその夫イリヤ・リキテンスタインを逮捕した。
保釈金でのビットフィネックスのハックロンダリングで起訴された「コメディラッパー」
ニューヨーク在住のヘザー・モーガンさん（31）は、「連続起業家、多作の作家、不遜なコメディラッパー、そして高い成長の可能性を秘めたB2Bソフトウェア会社への投資家」など、さまざまな顔をしていると主張する。 ...
OpenSeaは、USTのマネーロンダリングの揺らぎにもかかわらず、XNUMX月の有望なスタートを示しています
OpenSea の月間取引額は 4.9 億ドルという記録破りの記録を達成しました OpenSea は 780,209,290.88666 月の最初の 15 日間で XNUMX 億 XNUMX 億 XNUMX ドルを調達しました 専門家によると、XNUMX 月の月間取引額は XNUMX 億ドルを超える可能性があります...
米国財務省は、マネーロンダリングのNFT犯罪を懸念しています
米国財務省は、デジタルアートワークが重要なツールになる可能性があると考えているため、高価値の非代替トークン（NFT）としてのデジタルアートワークの人気の高まりは、現在大きな財政上の危険信号となっています。
暗号通貨、「いくらかの」マネーロンダリングに苦しんでいるNFT、価格を高騰させる操作フロー
新しいデータによると、代替不可能なトークンでは、価格、流動性、マネーロンダリングを誇張する操作行為が「大幅に」増加しており、セクターの転換に伴い懸念が高まっています...
米国財務省は警告を発し、NFTはマネーロンダリングに使用される可能性があると述べています
米財務省は、非代替トークン（NFT）がマネーロンダリングに使用される可能性があると投資家に警告を発している。 新しい研究で、政府機関は、NFTを瞬時に転送する能力があると述べています...
NFTはマネーロンダリングに使用できると米国財務省は述べています
米国財務省の新たな報告書は、急成長する代替不可能なトークンスペースがマネーロンダリングの経路となる可能性があることを明らかにした。 報告書には増加していると記載されています...
米国財務省は、マネーロンダリングのためのNFTの使用について話し合っています
TL; DRの内訳 米国財務省、ロンダリングへのNFTの使用を警戒 同庁は調査結果を文書で発表 米国財務省の内訳 非代替トークン部門は引き続き大量の...
米国財務省は、潜在的な高価値のアートマネーロンダリングの対象となるNFTを対象としています
米国財務省は、高額美術品市場に関する調査結果を発表し、非代替トークン (NFT) 分野で違法なマネーロンダリングやテロ資金供与が行われる可能性を強調しました。
OpenSeaは、USTのマネーロンダリングの揺らぎにもかかわらず、XNUMX月の有望なスタートを示しています
NFTはかつて暗号通貨の赤毛の継子であり、世界中で懐疑と侮辱に直面していました。 しかし、2021年のNFTブームとNFTマーケットプラ...
財務省、NFTはマネーロンダリングに利用される可能性があると警告
米国財務省は、非代替トークン（NFT）アート市場がマネーロンダリング計画にどのように適合するかを説明した報告書を発表した。 財務省は、NFTは...
「重要な」仮装取引、NFT市場でのマネーロンダリング：連鎖分析
ブロックチェーン分析プラットフォームであるChainaliesは、新興NFT市場におけるウォッシュ・トレーディングとマネーロンダリングの「重大な」証拠を発見した。 「あらゆる新しいテクノロジーの場合と同様、NFT は潜在的な可能性を提供します。
マネーロンダリングは昨年のすべての暗号取引の1％未満を占めています：連鎖分析レポート
チェイナリシスの新たなデータによると、デジタル資産に関わるマネーロンダリングスキームは昨年増加したものの、依然として仮想通貨取引全体に占める割合はごく一部に過ぎないことが明らかになった。 新しいレポートでは、...
マネーロンダリングの要件の中で、Binanceは200を超えるナイジェリアのアカウントを制限しています
ロイター通信によると、仮想通貨取引所バイナンスは、ナイジェリアのユーザーに属する合計281の個人アカウントを制限した。 伝えられるところによると、Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) はこれらの顧客に対して書簡の中で次のように述べたとのことです。
Binanceは、マネーロンダリング法に関連して281人のナイジェリアのユーザーを制限しています
CEOのChangpeng Zhao氏は、バイナンスは国際的なマネーロンダリングの保護に関連して281人のナイジェリア人ユーザーを制限したと述べた。 趙氏は、国際法に準拠する必要があるためアカウントがブロックされたと述べた。
トルネードキャッシュクリプトミキサーストーキングマネーロンダリングファイア
政治家や議員による仮想通貨批判で最もよく引用されるのはマネーロンダリングであり、トルネードキャッシュなどのプラットフォームがこの火に油を注いでいる。 普通の現金がまだ残っているのは事実ですが、...
連鎖分析：暗号マネーロンダリングは依然として大きな問題です
ブロックチェーン分析会社チェイナリシスが公開した新たな文書によると、昨年は9億ドル近くの仮想通貨ファンドがサイバー犯罪者によって洗浄されたという。 全体として、8.6億ドルもの資金が投入されました...
Cryptoの「TornadoCash」ファンはマネーロンダリングの恐れがあり、「氷山の一角」かもしれません
17月XNUMX日、仮想通貨の価格がリスク回避によって広く下落する中、Crypto.comは「セキュリティインシデント」を報告し、出金凍結の原因となった。 数日後、...
暗号マネーロンダリングは30年に2021％ブーム
暗号通貨は、匿名性、アクセスの容易さ、国境を越えることができるため、詐欺師や犯罪者にとって最も好まれる収益となっています。 同様に、暗号空間におけるサイバー犯罪も...
暗号通貨マネーロンダリングは30年に2021％上昇
2020 年と比較して、2021 年はサイバー犯罪者の仮想通貨関連の活動が大幅に増加しました。詐欺行為者らは昨年、8.6 億ドル以上相当の仮想通貨資産を洗浄しました。
DeFiがマネーロンダリングの人気ツールになる：連鎖分析
Chainaosis Crypto Crime Report 2022 では、DeFi プロトコルが 37 年の全仮想通貨詐欺収益の 2021% に大きく寄与し、サイバー犯罪によるマネーロンダリングの好まれるツールとなっていることがわかりました。
2021年に暗号通貨のマネーロンダリングはXNUMX分のXNUMX増加しましたが、それでも記録を下回っています
新しいChainaliesレポートは、8.6年に2021億ドルの価値が仮想通貨を通じて洗浄されたことを明らかにしました。これは25年から2020%の増加を記録していますが、依然として、XNUMX年に達した最高水準点をはるかに下回っています...
0.05年のすべての暗号取引の2021％のマネーロンダリング：連鎖分析レポート
2017 年以来、ブロックチェーン分析会社 Chainaracy は、仮想通貨エコシステムを介して行われるマネーロンダリングと違法取引に焦点を当てたレポートを発行しています。 今年のレポートは...
マネーロンダリングがDeFiプロトコルで蒸気を拾う：連鎖分析
そして、増加している暗号通貨関連のマネーロンダリング手法はDeFiだけではありません。マイニングプール、高リスク取引所、ミキサーも、犯罪行為に関連したウォレットから大量の暗号通貨を受け取りました。
暗号通貨によるマネーロンダリングは30年に2021％増加し、DeFiロンダリングは20倍になりました：連鎖分析
ブロックチェーンフォレンジック企業チェイナリシスの新たな調査によると、仮想通貨のマネーロンダリングは6.6年から8.6年の間に2020億ドルから2021億ドルに増加した。
バイナンスとマネーロンダリング防止、CZは告発を拒否します
バイナンスとその最高経営責任者（CEO）チャオ・チャンペン氏は、取引所が行っているマネーロンダリング対策手順に関するロイターの記事をめぐって、再び台風の目にさらされた。 「FUD」というのがCZのコメントだった…
Binanceは、ランサムウェア攻撃で500億ドルのサイバー犯罪リングロンダリングを阻止するのに役立ちます
ランサムウェアはオンライン セキュリティに対する最大の脅威となっており、サプライ チェーンから医療機関に至るまで、インターネットに接続されているすべての業界に影響を与えています。 したがって、Binance の重要な部分...