エリザベス・ウォーレンが仮想通貨マネーロンダリングと闘う超党派法案を提出へ

米国民主党上院議員エリザベス・ウォーレンは、共和党上院議員ロジャー・マーシャルと協力して超党派に取り組んでいます 手形 暗号マネーロンダリングと戦うことを目的としています。

「デジタル資産アンチマネーロンダリング法」と呼ばれるこの法案は、仮想通貨セクターを世界の金融システムにおける既存のアンチマネーロンダリング法に準拠させようとするものです。

ビルは暗号マネーロンダリングと戦うことを目指しています

この法律はまた、デジタル資産がマネーロンダリングに使用されることを可能にする金融システムの抜け穴を塞ごうとしています。

「私はこれらのデジタル資産の抜け穴の危険性について上院に警鐘を鳴らしており、米国の国家安全保障をより適切に保護するために常識的な暗号法を可決するために超党派的に取り組んでいます」とウォーレン氏は声明で述べた。 .

この法案は、財務省内の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に、暗号資産ウォレットプロバイダー、マイナー、バリデーターなどをマネーサービス事業として指定するよう指示し、銀行秘密法の下での責任を暗号セクターにまで拡大する。

さらに、この法案では、デジタル資産 ATM オペレーターがキオスクの物理的な場所を提出する必要があります。

暗号ミキサーの使用を禁止する銀行

デジタル資産アンチマネーロンダリング法は、銀行やその他の金融機関が暗号ミキサーを使用したり、ミキサーを使用した暗号資産と取引したりすることを禁止することも目的としています。

数ヶ月前、アメリカ 制裁 北朝鮮のハッキング組織であるラザルス グループによって盗まれた約 455 億 XNUMX 万ドルを含む、犯罪者が数十億ドルの暗号資産をロンダリングするのを支援したとされる暗号ミキサーのトルネード キャッシュ。

「11 年 2001 月 XNUMX 日のテロ攻撃の後、わが政府は意味のある改革を実施し、銀行がアメリカの金融システムから悪者を切り離すのを助けました。 これらの同様のポリシーを仮想通貨取引所に適用することで、法を遵守するアメリカ市民のアクセスを制限することなく、デジタル資産が違法行為に資金を提供するために悪用されるのを防ぐことができます」とマーシャル氏は述べています。

一方、最新の開発は、暗号通貨交換のXNUMXか月後に行われます FTX 元最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン・フリード（SBF）が顧客の資金を使って彼の商社であるアラメダ・リサーチを支えた後、破産を申請した. マンハッタンの連邦検察官は最近、電信詐欺からマネー ロンダリングまで、XNUMX 件の罪で SBF を起訴しました。

FTXの大失敗以来、議員は暗号セクターに関する規制のスピードアップを目指してきました。

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