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エリザベス・ウォーレン上院議員は、超党派でマネーロンダリングを取り締まろうとしている cryptocurrency 連邦検察官が捜査を進める中、業界は議会を通過した サム・バンクマン・フライド、バーの後ろにある元暗号ダーリン。
ウォーレン氏の事務所によると、マサチューセッツ州民主党は、カンザス州共和党のロジャー マーシャル上院議員と提携して、デジタル資産をマネーロンダリングに使用することを許可することで、国家の安全を危険にさらす金融システムの欠陥を封じることを目的とした新しい法律を水曜日に導入する予定です。
時間の制約により、ウォーレン・マーシャル暗号法が今議会を通過する可能性は低いです。 新しい議会が開かれると、法案は再提出される必要があります。
銀行や従来のビジネスに適用されるのと同じ規則に従うことを暗号通貨会社に要求することで、この取り組みは競争の場を平等にしようとしています。
CNN への独占的な声明の中で、ウォーレン氏は次のように述べています。
私はこれらのデジタル資産の抜け穴の危険性について上院に警鐘を鳴らしており、米国の国家安全保障をより適切に保護するために常識的な暗号法を可決するために超党派的に取り組んでいます.
ウォーレン氏は、重要な暗号プラットフォームの破産と元CEOの刑事訴追の結果として、デジタル資産が「政治的スペクトル全体で深刻な精査を受けている」と述べたとき、FTXスキャンダルに言及しました.
仮想通貨取引所FTXの元CEOであるBankman-Fried氏の翌日、 マネーロンダリングおよびその他の多くの連邦犯罪で起訴されました、ウォーレンとマーシャルがキャンペーンを開始しました。 当局は、Bankman-Fried が顧客、投資家、貸し手、選挙資金調達システムを騙し、誤解させる国際的な計画に参加したと主張しています。
デジタル資産エコシステムをグローバル金融システムの現在のマネーロンダリング防止システムに準拠させることを試みることにより、デジタル資産アンチマネーロンダリング法と呼ばれる新しい法案は、マネーロンダリングと戦うことになります。
提案された法律は、財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に、マイナー、バリデーター、その他をマネー サービス ビジネスとして分類するよう指示するものです。 次に、銀行秘密法からの顧客確認 (KYC) 要件が仮想通貨業界にまで拡大されます。
財務省は今年初め、ランサムウェア ハッカー、麻薬密売人、詐欺師による違法な収益の洗浄にデジタル資産が使用されていることについて警告を発しました。 さらに、北朝鮮、イラン、ロシア、およびその他の国々は、暗号通貨を使用してマネーロンダリングを行い、制裁を回避しているとされています.
11 年 2001 月 XNUMX 日の同時多発テロの後、マーシャルは次のように述べています。
私たちの政府は、銀行がアメリカの金融システムから悪者を切り離すのに役立つ有意義な改革を制定しました。
さらに、この法案は、ユーザーが制裁やマネーロンダリング防止チェックを回避できるようにするデジタルウォレットの抜け穴を塞ぐことを目的とした新しい制限を規制当局に進めさせるものです。
具体的には、2020 年に最初に提案された規則を完成させて実施するよう FinCEN に指示し、銀行とマネー サービス プロバイダーに顧客と相手方の身元を確認し、記録を維持し、ホストされていないサービスに関連するレポートを提出することを義務付けるものです。 財布 または、銀行秘密法を遵守していない国に所在するもの。
この法律には、次の要件も含まれています。
- 銀行やその他の金融機関が、 匿名、デジタルアセットミキサーなど、およびそのようなテクノロジー自体の使用から。
- オフショア口座を通じて10,000ドル以上の価値のあるデジタル資産を取引するアメリカ人に内国歳入庁に報告を提出することを要求することにより、外国の銀行口座に関する銀行秘密規則の報告要件にデジタル資産を含める。
- 規制当局に対し、銀行秘密法の順守の執行を強化するために、マネー サービス事業の順守調査およびレビュー プロセスを確立するよう指示する。
- キオスクの所有者と管理者にその場所の物理的な住所を提出して更新することを要求することにより、デジタル資産のための ATM の使用を抑制します。
Bankman-Fried の告発に含まれる衝撃的な情報は、暗号化が依然として金融界の未開の地であることを強調しています。 しかし、FTX スキャンダルが議会に重要な行動を取るよう説得するのに十分かどうかは不明です。
現在、大きな立法上のハードルが待ち受けています
BTIGの政策調査ディレクターであるアイザック・ボルタンスキー氏は、FTXをめぐるあらゆる「非難」にもかかわらず、CNNに対し、議会が包括的な仮想通貨改革をすぐに可決するのを見るのは「非常に難しい」と語った。
キャピトル ヒルの誰もが、バンクマン フリードが泥棒であることには同意できますが、実際に取りかかると、立法上の障害や問題が依然として存在することは明らかだと、ボルタンスキー氏は述べています。
ボルタンスキーによれば、これらの課題には、管轄権をめぐる論争と、「議会は比較的短い関心期間を持つ傾向があるという現実」が含まれます。
しかし、ステーブルコインやマネーロンダリングを目的とした、より焦点を絞った立法パッケージが翌年に議会を通過する可能性があると彼は付け加えた。
ウォーレンとオレアリーは、FTX 公聴会で仮想通貨がマネーロンダリングを助長するかどうかについて意見が分かれている
水曜日の上院銀行委員会の公聴会で、億万長者の投資家であり、FTXで支払われたスポークスマンであるケビン・オレアリーは擁護した cryptocurrency 懐疑的な議員に対して。 ある時点で、オレアリーはマサチューセッツ州の民主党上院議員エリザベス ウォーレンと、マネー ロンダリングを阻止するための規則についてやり取りしました。
O'Leary の立場に応えて、公聴会で、彼女は規制への反対をめぐって彼に立ち向かった。
O'Leary 氏は、FTX の崩壊で 10 万ドルを失ったにもかかわらず、あなたが暗号通貨の強力な支持者であることを知っています。 しかし、あなたはベテランの投資家です。 暗号通貨の潜在的な利点は非常に説得力があるため、銀行、ブローカー、ウエスタンユニオンに要求するよりも緩いアンチマネーロンダリング規制と暗号会社からのより緩いコンプライアンスを受け入れる必要があると思いますか?
O'Leary は、仮想通貨は規制されるべきだとの公聴会での以前のコメントにもかかわらず、デジタル資産は従来の通貨よりも大規模なマネーロンダリングを容易にするという Warren の主張に反論した。 彼は言った：
いいえ、ブローカーディーラーに接続された取引所での株式および債券の現在の取引を管理する規制の枠組みが適用されるべきだと思います。 それは難しいことではありません。 他の国ではすでに実践されています。 したがって、上院議員、それによってマネーロンダリングが簡単になるというあなたの主張には同意しません。 1960 年代にダッフル バッグに入れてパイパー航空機から米ドルが投げ出されて以来、通貨は麻薬密売計画に使用されてきました。 米ドルは犯罪者にも頻繁に使用されています。
ウォーレンは、彼がさらに言おうとしたちょうどその時、彼の言葉をさえぎった。
誰もがマネーロンダリングに加担しようとしているというあなたの指摘に感謝します。 それがテロリストのすることです。 それが製薬会社、麻薬の売人がすることです。 そしてそれは、イランや北朝鮮のような国家が行ったことです。 私が言おうとしている唯一のポイントは、銀行、株式仲買人、クレジットカード会社、ウエスタンユニオンに適用されるのと同じ方法で、マネーロンダリングに対する同じルールが暗号に適用されるべきかということです. そして、それに対するあなたの答えはイエスだと思いますよね？
O'Leary は次のように答えました。
いいえ！ そうではありません。 取引の両側でクライアントのルールを知っていて、規制されているUSDCなどの暗号を使用すれば、上院議員、この問題を一晩で解決できると言っているだけです。
ウォーレン氏は、デジタル資産を規制する独自の法案を推進する前に、仮想通貨は株式や債券と同様に規制されるべきであるというオレアリー氏の立場を理解していると述べた. ウォーレン氏は自身の法案を断固として擁護し、「ならず者国家、オリガルヒ、麻薬密売組織、人身売買業者がデジタル資産を使用して盗まれた資金を何十億ドルも洗浄し、制裁を回避し、テロに資金を提供している」と主張しました。
彼女は、この法律により、同様の金融取引に同じ基準が適用されることが保証されると主張しています。 「仮想通貨業界は、銀行、ブローカー、ウエスタンユニオンなどの常識的なルールに従うべきです。 アメリカの国家安全保障をより良く保護するために、超党派の法案は、仮想通貨マネーロンダリングの抜け穴を塞ぎ、執行を強化するのに役立ちます。」
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ソース: https://insidebitcoins.com/news/elizabeth-warren-introduces-a-bicameral-bill-to-combat-crypto-money-laundering-clashes-with-oleary