ブルガリア当局、Nexo のマネーロンダリングを調査

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ブルガリア政府は最近、Nexo が行ったとされる違法行為に関連する 15 のサイトに対して本格的な強制捜査を開始しました。

ブルガリア政府は、デジタル資産金融機関がマネーロンダリング、脱税犯罪、無許可の銀行活動、およびコンピューター関連の詐欺に隣接する違法犯罪活動に関与している可能性があると主張して、仮想通貨貸し手 Nexo の活動に対する調査を開始しました。

当局は、Nexo の活動を、「仮想通貨の女王」と呼ばれることが多いブルガリア生まれのドイツ出身の有罪判決を受けた犯罪者、Ruja Ignatova と関連付けました。政府は、イグナトバ氏が 2014 年に設立した暗号関連のねずみ講ワンコインに、同社の役人が関与していたと主張した。

政府は最近、ブルガリアの首都であり最大の都市であるソフィアの 15 以上のサイトを強制捜査しました。 「ソフィアでは、仮想通貨貸し手Nexoの違法犯罪行為を無力化することを目的とした公判前調査の一環として、積極的な措置が講じられています。」 ブルガリア検察庁のスポークスパーソンであるSiyka Mileva氏は地元メディアに語った。

「国際プラットフォームの主な主催者はブルガリア市民であり、主な活動はブルガリアの領土からのものであることが確立されています。」 ミレーヴァが追加されました。 彼女は、ブルガリア国家捜査局と国家安全保障局 (SANS) の 300 人を超える職員が、外国のエージェントとともに、調査の一環として国内の Nexo オフィスの本格的な捜索を開始したことを明らかにしました。

仮想通貨の貸し手への調査は、貸し手のプラットフォームで実行された疑わしい取引を外国のエンティティが発見した数か月前に開始されました。 この活動は、西側諸国がロシアに課した国際的な金融制裁を回避することを目的としていたと言われています。 当局は、Nexo の活動が多数の企業の下で行われてきたと主張しています。

Nexo は AML ポリシーに準拠していると述べています

Nexo は最近、反マネーロンダリング (AML) の Know-Your-Customer (KYC) ポリシーを常に順守しており、常に国際的な規制基準を満たしていると主張するツイートのスレッドを作成しました。 それにもかかわらず、開示は最近の報告に直接対処していませんでした。

「残念ながら、最近の暗号に対する規制の取り締まりにより、一部の規制当局は最近、最初にキックを採用し、後で質問するアプローチを採用しました。 腐敗した国では、それはゆすりと接していますが、それも過ぎ去るでしょう。 私たちは常に関係当局や規制当局と協力しています。」 NEXO 終了する.

米国当局は昨年、ユーザーへの事前通知なしに XRP のサポートを一時停止したとして、Nexo に対して訴訟を起こしたことを思い出してください。 当局は部分的に 却下 昨年XNUMX月の集団訴訟。

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