14月XNUMX日、最近閉鎖された仮想通貨に優しいニューヨークに本拠を置くシグネチャー・バンクと、その元最高経営責任者であるジョセフ・デパオロ財務部長に対して集団訴訟が起こされた。
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Patrick Duffy は、仮想通貨詐欺の被害者になったとされる多くの人物の XNUMX 人です。
公認会計士（CPA）であるパトリック・ダフィー氏は、ベイエリア（カリフォルニア州サンフランシスコ）で行われているとされる大規模な暗号通貨詐欺の被害に遭ったと思われる数名のうちのXNUMX人にすぎません。
詐欺を主張する株主がシリコンバレー銀行を訴えた
24秒前 | 2 mins read ビットコインニュース シリコンバレー銀行は取引終了時点で16億ドル以上の含み損を抱えている。 訴状では、不況に至った状況管理の不手際を主張している。
株主が詐欺を主張してシリコンバレー銀行に対して訴訟を起こす：レポート
伝えられるところによると、危機が拡大する中、株主グループがシリコンバレー銀行の親会社と一部の幹部に対して訴訟を起こした。 複数の報道機関が13月XNUMX日に報じた。
Eddy Alexandre は、ほぼ 250 億 XNUMX 万ドルの暗号詐欺スキームに対して有罪を認めます
エディ・アレクサンドル（ニューヨーク在住の男性）は、さまざまな投資家から約250億XNUMX万ドルを盗んだ仮想通貨詐欺計画を実行した後、今年XNUMX月中旬に有罪答弁を行った。 エディ・アレクサンドルの嘆願...
この新しい仮想通貨詐欺作戦は、ラテン系住民を標的にしています
暗号通貨愛好家やユーザーは、デジタル資産への投資に内在するリスクを理解しています。 投資家は、価格の暴落で資金を失うだけでなく、詐欺、ポンプアンドダンプスキーム、為替などによって資金を失う可能性があります。
暗号詐欺: SEC がグリーン ユナイテッドを阻止
証券取引委員会 (SEC) が再び取り組んでいます。 今回は、独占的な利益を得るために詐欺計画を立てたとされるGreen Unitedという仮想通貨マイニング会社を取り締まるためです。
AirBit クラブの幹部が仮想通貨詐欺の申し立てを認める
仮想通貨採掘・取引事業「エアビットクラブ」の経営トップと運営者らが、詐欺とマネーロンダリングの容疑で有罪を認めた。 米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は次のように述べています。
AirBit Club の幹部は、100 億ドルの詐欺で有罪を認めた後、数十年の懲役に直面する
100年間で約XNUMX億ドルを集めた仮想通貨「ポンジスキーム」に関与したXNUMX人が、一連の詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認め、それぞれ最大額の送金があった。
Airbit Club の創設者、弁護士が 100 億ドルの詐欺計画に有罪を認める
エアビット クラブは、プロモーターが米国、アジア、ラテンアメリカ、東ヨーロッパ全域で「豪華な展示会」やコミュニティ プレゼンテーションを主催し、被害者に「会員への投資」を説得する世界的な詐欺でした。
混乱、詐欺、透明性の欠如、リスクの実行 – 規制 Bitcoin News
米連邦準備理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長は、上院銀行・住宅・都市問題委員会の公聴会で、仮想通貨活動に関連するいくつかのリスクについて概説した。 と言いながら…
FRB議長のジェローム・パウエル：仮想通貨の「混乱、詐欺、実行リスク」が監視されている
FRBのジェローム・パウエル議長は本日、仮想通貨業界は混乱に満ちているため注意深く監視する必要があると述べた。しかし、世界最大の経済におけるイノベーションを抑制すべきではない...
タッカー・カールソンは、フォックス名誉毀損訴訟にもかかわらず、2020月6日の映像でXNUMX年の選挙詐欺の主張を倍増させる
フォックスニュースのトップラインキャスター、タッカー・カールソンは、同局の詐欺行為の申し立てに対する一か八かの名誉毀損訴訟にもかかわらず、月曜の夜、2020年の選挙結果に疑問を投げかけた（法廷文書が示唆している）。
SEC、100 億ドルの仮想通貨詐欺事件でマイアミに拠点を置く仮想通貨ヘッジファンドの資産を凍結 ⋆ ZyCrypto
広告 別の日、別の SEC 執行措置。 米国の証券監視機関は、マイアミに本拠を置く投資顧問会社Bに対して緊急訴訟を起こしたばかりだ。
SEC、詐欺でBKCoinを告訴
米国証券取引委員会（SEC）は、マイアミの投資顧問会社BKCoin Management LLCに対して緊急訴訟を起こした。 強制執行シリーズの最新作として登場します。
SECによる100億ドル以上の詐欺でBKCoinに対して提出された緊急措置
7秒前 | 2 分で読む ビットコイン ニュース BKCoin は少なくとも 100 人の投資家からほぼ 55 億ドルを集めました。 被告らはポンジのような支払いを行うために投資家の資金3.6万ドルを利用した。 マスターミのために…
SECが詐欺スキームのためにBKCoinに対して緊急措置を開始
証券取引委員会は、100億ドル相当の仮想通貨詐欺計画に関連して、投資顧問会社BKCoin Managementに対して緊急措置を開始した。 SECによると...
SEC、Bkcoinに対する100億ドルの暗号詐欺スキームに対する緊急措置を提出 – 規制 Bitcoin News
米国証券取引委員会（SEC）は、マイアミを拠点とする投資顧問会社BkcoinとそのプリンシパルのXNUMX人であるKevin Kang氏に対して緊急訴訟を起こした。 「被告らは争点を無視した。
SEC、詐欺の疑いでBKCoinを訴える
証券取引委員会（SEC）は、仮想通貨業界に対する強制措置を継続しており、マイアミに拠点を置く仮想通貨ヘッジファンドBKCoinとその主要なKeに対して緊急訴訟を起こしています。
BoJo の寄付者であるクリストファー・ハーボーンがテザー詐欺の申し立ての仲介者に指名される
ウォール・ストリート・ジャーナル（WSJ）が最初に報じた、テザーが改ざんによって米国の銀行によるブロックを回避していたことを示唆する開示情報には、英国のEU離脱とボリス・ジョンソンの大口献金者クリストファー・ハーボーンの名前が挙がっている。
SECは、仮想通貨投資家から収集されたBKCoinを主張し、詐欺スキームを実行した
SECは月曜日も仮想通貨セクターに対する取り締まりを継続し、詐欺計画を実行したと同庁が主張するマイアミに拠点を置く投資顧問を追及した。 BKCoin Management は約 100 ドルを調達しました...
詐欺疑惑でBKCoinとKangを追うSEC
米国SECは、100億ドルの暗号通貨詐欺計画を画策した疑いでBKCoin Management LLCとその代表者ケビン・カン氏に対して緊急訴訟を起こした。 SECは資産凍結を取得しました...
SEC、マイアミでの「100 億ドルの暗号詐欺」を停止
別の日、別のSEC暗号通貨取り締まり事件。 本日、米国の規制当局は、詐欺計画の疑いに関連して、投資顧問会社BKCoin Managementに対する緊急措置を発表した。 SECは...
SEC、仮想通貨詐欺で100億ドルを調達したBKCoinに対して緊急措置を申請
米国証券取引委員会（SEC）は、マイアミを拠点とする投資顧問会社BKCoin Management LLCとその主任ケビン・カン氏の資産を差し押さえる緊急訴訟を起こした。
SECは一連の執行措置を継続し、100億ドルの詐欺容疑でBKCoinを標的にしています
米国証券取引委員会（SEC）は、最新の執行法で、100億ドルの仮想通貨詐欺に関与したとされる投資顧問と個人をターゲットにしました...
バイナンスが仮想通貨詐欺対策キャンペーンを開始
仮想通貨取引所バイナンスは、仮想通貨関連の詐欺の憂慮すべき増加傾向に対抗するため、世界中の法執行機関と協力して共同の詐欺対策キャンペーンを開始した。 で...
裁判所はマイケル・セイラーのマイクロストラテジーに対する税金詐欺の告発を棄却する
コロンビア特別区高等裁判所は、米国のビジネスインテリジェンス企業MicroStrategyに対する、同社の共同創設者マイケル・S氏を支援したとしての民事訴訟を棄却した。
FTXの元ディレクター、ニシャド・シンが詐欺罪で有罪を認める
免責事項: この記事は、ニシャド・シンがFTX詐欺罪で有罪を認めたことを示すために更新され、以前は法廷で有罪を認める意向を報じられていました。 ニシャド・シン元監督...
FTX の元共同リード エンジニアが詐欺で SEC に起訴される
FTX Trading Ltd の元共同主任エンジニアである Nishad Singh は、FTX の株式投資家を欺く複数年計画に積極的に参加したとして SEC から起訴されました。 疑惑の浮気の結果は…
FTXの幹部が詐欺罪を認める
破産した仮想通貨取引所大手FTXのエンジニアリング責任者だったニシャド・シン氏は、火曜日の法廷審問で同社との活動に関連したXNUMX件の刑事告発で有罪を認めた。 そ...
元FTXエグゼクティブNishad SinghがCrypto Exchangeの詐欺事件で有罪答弁を入力 ⋆ ZyCrypto
消滅した仮想通貨取引所FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏が火曜日、仮想通貨取引所FTXに対して起こされた詐欺罪で有罪を認めた。