米国証券取引委員会 (SEC) は、投資顧問と個人を標的にしたとされています。 交流 最新の執行措置で100億ドルの暗号通貨詐欺に。
6 月 XNUMX 日の発表によると、SEC は 提出 23月3.6日、投資アドバイザーのBKCoinとプリンシパルの100人であるKevin Kangに対する緊急措置で、XNUMX人は「ファンドの構造を無視し、投資家の資産を混ぜ合わせ、XNUMX万ドル以上を使ってファンド投資家にポンジーのような支払いを行った」と主張した。 . 金融規制当局の訴状によると、BKCoin は仮想通貨に投資するために投資家から約 XNUMX 億ドルを調達したが、同社と Kang は資金の一部を個人的な用途に流用していた。
SECのマイアミ地域オフィスのディレクターであるエリック・バスティロ氏は、「我々が主張するように、投資家は仮想資産を取引するために被告にお金を預けた」と述べた。 「代わりに、被告はお金を流用し、虚偽の文書を作成し、Ponzi のような行為にさえ関与しました。 この行動は、投資家を保護し、暗号資産分野を含むすべての証券部門で詐欺を根絶するという当社の継続的な取り組みを強調しています。」
これは発展途上の話であり、さらなる情報が利用可能になり次第追加されます。
ソース: https://cointelegraph.com/news/sec-continues-streak-of-enforcement-actions-targets-bkcoin-for-alleged-100m-fraud