AirBit クラブの幹部が仮想通貨詐欺の申し立てを認める

の最高幹部および運営者 暗号化のマイニング と貿易事業の AirBit Club は、詐欺とマネーロンダリングの申し立てで有罪答弁を開始しました。

米国連邦検事のダミアン・ウィリアムズは次のように述べています。

「被告は、暗号通貨に関する誇大広告の高まりを利用して、世界中の疑いを持たない被害者を虚偽の約束で数百万ドルから騙し取った.」

100億ドル相当の資産が関与

被告はしなければならない 没収する 不正な Airbit Club は有罪答弁の一部として利益を得ます。 伝えられるところによると、100億ドル相当の不動産を含む押収または拘束された財産で構成されています。 Bitcoin、および米国の通貨。

弁護士は、被告がポンジ詐欺を作成し、投資家のために暗号通貨をマイニングまたは販売する代わりに、被害者のお金を使用して資金を提供したと述べました。

特に、この嘆願には、パブロ・レナト・ロドリゲス、グーテンベルグ・ドス・サントス、スコット・ヒューズ、セシリア・ミラン、カリーナ・チャレス、ジャッキー・アギラールの名前が含まれています。

さらに、司法省によると、会社はしばしば被害者の撤回要求を尊重しませんでした. DoJ は、50 年以降、AirBit Club Online Portal が遅延、言い訳、および隠れた料金に遭遇したことを強調しました。

AirBit Club は 2015 年に最初に開始されました。

AirBit Club に対する最初の訴訟

声明によると、被害者に AirBit を購入するよう説得するために、幹部は豪華な博覧会と親密なコミュニティ プレゼンテーションを開催しました。 米国以外にも、彼らはラテンアメリカ、アジア、東ヨーロッパにも行ったと伝えられています。 彼らは富を蓄え、被害者のお金で高価な車、宝石、大邸宅を購入し、より多くの投資家を集めるために博覧会に資金を提供したと言われています。

先の 2020、米国連邦検事局は、同社の幹部が世界的な詐欺およびマネーロンダリングリングに参加したとして告発した起訴状の封印を解いたことを発表しました. この年、仮想通貨投資詐欺の主要な加害者が逮捕されました。

ドス・サントスは拘留された XNUMX月のパナマ 彼が計画に参加したことに対して。

裁判官はまだ判決を発表していませんが、議会はこれらの場合の最高刑を設定しています。 陰謀に関連する犯罪の場合、有罪者は 20 年の刑を言い渡される可能性があります。 マネー ロンダリングと電信送金の盗難には、それぞれ 30 年が与えられます。 銀行詐欺の最高刑は XNUMX 年です。