詐欺疑惑でBKCoinとKangを追うSEC

米国SECは、BKCoin Management LLCとそのプリンシパルであるKevin Kangに対して、100億ドルの暗号詐欺スキームを組織した疑いで緊急措置を講じました. 

SEC は、暗号資産詐欺スキームに関連して、マイアミを拠点とする投資アドバイザーと Kang に対して、資産の凍結、管財人の任命、およびその他の緊急救済措置を取得しました。

SEC: BKCoin と Kang は Ponzi のような支払いで 3.6 万ドルを稼いだ

SECの 苦情BKCoin は、100 年 55 月から 2018 年 2022 月までに、暗号資産に投資するために少なくとも XNUMX 人の投資家から約 XNUMX 億ドルを調達しました。投資家。

また、最近調査を開始した訴状 海岸、BKCoinとKangがファンドの構造を無視し、投資家の資産を混ぜ合わせ、3.6万ドル以上を使って投資家にポンジーのような支払いをしたと主張している.

また、Kang は少なくとも 371,000 万 XNUMX ドルの投資家のお金を、休暇、スポーツ イベントのチケット、ニューヨーク市のアパートなどの個人的な用途に流用したと主張しています。 

Kang は、特定の資金について第三者の管理者に膨らませた銀行準備口座を使って調理済みの監査を提供することにより、投資家の資金の不適切な使用を隠蔽しようとしました。

監視機関はさらに、BKCoin が一部の投資家をだまし、BKCoin またはファンドの XNUMX つが「上位 XNUMX 人の監査人」から検証を受けたと規定していますが、そうではありませんでした。

SECはBison Digital LLCに資金の返還を要求します

SECが提起した訴訟は、行為に基づく差し止め命令に加えて、BKCoinとKangに対する恒久的な差し止め命令、不法占拠、判決前の手数料、両方の被告からの民事罰金、およびKangに対する役員および取締役の禁止を要求している.

訴状では、救済被告の名前を挙げ、各ファンドと、BKCoin とファンドから約 12 万ドルを受け取ったとされている Bison Digital LLC からの弁解を求めています。

SEC の現在の調査は、マイアミ地域事務所の Glenn S. Gordon、Jessica M. Weissman、および Fernando Torres が主導し、James Richardson、Jean Cabot、および Adrian Gonzalez の支援を受けています。 Teresa Verges の指揮の下、Pascale Guerrier が SEC の訴訟を担当しています。

この最新のSECアクションは、投資家が暗号資産に投資する際に注意を払い、デジタル資産の人気の高まりを利用する詐欺師に警戒することを思い出させます.

SEC は、デジタル資産に関する投資家アラートを発行し、 暗号投資 マルチレベルマーケティングプログラムを装ったピラミッドスキームは、投資家が詐欺の餌食にならないように支援します。 SEC は引き続き暗号資産の分野を監視し、悪意のある人物に対して強制措置を講じます。

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