暗号詐欺: SEC がグリーン ユナイテッドを阻止

証券取引委員会（SEC) が再び登場しました。 今回は、仮想通貨マイニング会社を取り締まるために グリーンユナイテッド、独占的な利益のために詐欺的なスキームを設定したとされています。

暗号詐欺: SEC 対 Green United LLC

残念ながら、詐欺やポンジスキームのケースは暗号圏では珍しいことではありません. 実際、詐欺師は、この目新しさに富んだ業界に対する仮想通貨投資家の熱意を悪用することを躊躇しません。

今回は予想通り、 証券取引委員会（SEC） グリーンユナイテッドを調査中 18万ドル ポンジスキームによる詐欺。

ユタ州 (米国) に本拠を置く Green United LLC は、分散化されたグローバルな公共電力網を作成することにより、暗号通貨市場に革命を起こすと主張しました。 そして気をつけてください、同社はまた、独自のローンチを約束しました 緑のブロックチェーン 独自の完全に緑色のトークンです。

また、「グリーン ノード」と「グリーン ボックス」（グリーン マイニング デバイス）も約束しました。 全体として、完全に 100% グリーンなプログラムです。 それ以来、現実はその約束に追いついてきました。

証券取引委員会 (SEC) によると、それは楽しい光景ではありません。 実際、米国の金融警察は、具体的には 3 年 2023 月 XNUMX 日に、ユタ州連邦地方裁判所にグリーン ユナイテッドを訴えました。

SEC は、疑わしい仮想通貨プロジェクトが、 「詐欺スキーム」 その顧客の不利益に。

実際、投資家に販売された「グリーン ボックス」は、会社が主張したように、グリーン トークンをマイニングすることを意図したものではありませんでしたが、マイニング デバイスを購入して Bitcoin（BTC）.

訴状によると、Green United は 18 年 2018 月から 2022 年 XNUMX 月までの間に、いわゆる製品のために XNUMX 万ドル以上を調達しました。

SEC が寄稿した仮想通貨詐欺の説明

次に、SEC は、この不正なスキームがどのように機能するかを詳細に説明し、次のように述べています。

「投資家が購入したグリーン ボックスとグリーン ノードは、グリーン トークンをマイニングしていません。 これは、イーサリアムのERC-20トークンであるグリーンが採掘可能な暗号資産ではなく、被告が推進した「グリーンブロックチェーン」が存在しなかったためです。」

実際、グリーン トークンは、投資家へのグリーン ボックスの最初の提供と販売から数か月後に作成されたようです。 SEC の声明によると、2019 年から採掘作業が成功したように見せるために、Green United は定期的に グリーントークン 投資家の財布に。

当時主張されていたこととは反対に、グリーントークンは流通市場で取引されていなかったため、実際の価値はありませんでした. したがって、いわゆるグリーンボックスのために集められたお金で、 アンティミナーS9 デバイスは実際に購入されました。

そのような ASICマシン ビットコインマイニング用のデバイスです。 残念ながら、これはこの分野では一般的ではありません。 暗号マイニング. 明らかに、投資家はこれらの貴重なビットコインを受け取ったことはありません.

代わりに、非常に仮想的な価値を持つ緑色のトークンを受け取りました。 同時に、最大 視聴者の３８%が 月ごとに、これらすべての「環境に優しい」約束を警戒する理由がありました。

さらに アラメダリサーチ、 によって設立されました サム・バンクマン・フライド、「リスクのない高収益」を約束しました。 私たちは皆、2022 年 XNUMX 月に、これらの野心的な願いがどれほど壊滅的な爆発につながったかを目の当たりにしました。

SECの十字線の下にあるもうXNUMXつのポンジースキーム：BKCoin

SECによると、 BKコイン の開発に資金を提供することを装って、投資家に暗号通貨を販売しました。 cryptocurrency 交換プラットフォーム。 しかし、SEC は、同社が米国でプラットフォームを立ち上げたことはなく、規制を遵守したこともないと述べています。

さらに悪いことに、資金は個人的な目的のために流用されたと言われています。 BKCoinとその創設者に対する規制当局の苦情によると ケビン・カン フロリダ州南部地区連邦地方裁判所では、同社はまた、そのプラットフォームで行われたユーザー数とトランザクション数を誇張したとされています。

の合計 100万ドル 盗まれたとされています。 資産の凍結、押収、および緊急措置: 規制当局は BKCoin に対して言葉を切り刻むことはありません。 実際、SEC はこの問題について次のように述べています。

「2018 年 2022 月から 100 年 55 月まで、BKCoin は仮想通貨に投資するために少なくとも XNUMX 人の投資家から約 XNUMX 億ドルを調達しましたが、代わりに BKCoin と Kang はその資金の一部を Ponzi の支払いと個人的な使用に使用しました。」

詳細には、SECは、資金が送られている嘆かわしい状況を報告しています。 調達した100億ドルのうち、 3.6万ドル ピラミッドを維持し、初期の投資家にリターンを支払うために使用されたでしょう。

残りは、カンの利益のために贅沢な生活に費やされたであろうと、訴状には次のように述べられています。

「訴状で主張されているように、被告はファンドの構造を無視し、投資家の資産を混ぜ合わせ、3.6 万ドル以上を使って投資家にポンジーのような支払いを行った。 訴訟はまた、Kang が少なくとも 371,000 ドルの投資家のお金を横領して、休暇、スポーツ イベントのチケット、ニューヨーク市のアパートの支払いなどを行ったと主張しています。」