SEC、マイアミでの「100 億ドルの暗号詐欺」を停止

別の日、別のSEC暗号取り締まり事件。 今日、米国の規制当局 発表の 詐欺スキームの疑いに関連して、投資アドバイザーBKCoin Managementに対する緊急措置。 

SEC は月曜日に、マイアミに本拠を置く BKCoin Management が少なくとも 100 人の投資家から 55 億ドルを調達して暗号通貨に接続したと主張しましたが、代わりにそれを使用して高級品に飛び散り、「ポンジーのような支払い」を行いました。 

BKCoin Management のプリンシパルの 371,000 人である Kevin Kang 氏は、少なくとも XNUMX ドルの投資家のお金を休暇とアパートの支払いに流用し、文書を改ざんしたと SEC は主張しています。 

SEC のマイアミ地域事務所のエリック I. ブスティロ所長は、「被告は自分たちのお金を流用し、虚偽の文書を作成し、Ponzi のような行為にさえ関与した」と述べました。

「訴状が主張しているように、被告はファンドの構造を無視し、投資家の資産を混ぜ合わせ、3.6万ドル以上を使って投資家にポンジーのような支払いを行った」とSECの発表は付け加えた。 

SEC は本日、すでに資産を凍結し、同社に対するその他の緊急救済措置を取得したと述べました。 委員会は現在、BKCoin と Kang に対する恒久的な差し止め命令、撤収、判決前の利益、および両方の被告からの民事罰を求めています。 また、カン氏に対する役員および取締役の禁止と行為に基づく差し止め命令も求めています。

SEC は何年もの間、仮想通貨業界に対して厳しい姿勢をとってきました。 2018年以来、欧州委員会は未登録証券の販売として、トークンの販売と仮想通貨の資金調達の一形態であるICOを対象としてきました。 現在、Gary Gensler 議長の下にある SEC は取り締まりを強化しており、Gensler は、基本的にすべてのコインとトークン (ビットコインを除く) は未登録の証券であると考えていることを明らかにしました。

現在、多くの有名企業が標的にされています。 XNUMX 月、委員会は ヒット Genesis と Gemini は、未登録の有価証券を提供するための手数料がかかります。 それも今月初め、 罰金 米国の仮想通貨取引所Krakenは証券法違反で30万ドル。