この新しい仮想通貨詐欺作戦は、ラテン系住民を標的にしています

暗号愛好家とユーザーは、デジタル資産への投資に内在するリスクを理解しています。 価格暴落で資金を失うだけでなく、投資家は詐欺、パンプアンドダンプスキーム、 交換とプロトコルのハッキング, Ponziスキーム, etc.

最近、多くのラテン系の投資家が、資金の損失につながった仮想通貨のポンジ スキームに見舞われました。 市役所の警告は、最大 30 人の住民がこの詐欺行為の犠牲になったことを明らかにし、他の人に注意するよう警告しました。 

Crypto Ponzi スキームが投資家の資金を要求

ラテンタイムズ レポート 作戦の最大 30 人の犠牲者が、詐欺師による損失について当局に警告したことを共有しました。 詳細には、詐欺の背後にいる人々は、現在テキサス州で連邦訴訟に関与している企業、CryptoFX LLC の従業員です。 

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被告のマウリシオ チャベスとジョルジオ ベンヴェヌートは、2022 年 XNUMX 月にラテン系の投資家に未登録の暗号資産を提供していました。 SECは緊急措置を実行しました 提供を停止します。 

プレスリポートの中で、SEC当局者は、チャベスが暗号取引に精通していると主張し、ラテン系住民にもっとお金を稼ぐ方法を教えたと思われることを明らかにした. 彼はビットコインと NFT を使用して、被害者が取引して富を得ることができる暗号資産を描写しました。

しかし、住民が彼のセミナーに来ると、彼は彼らにCryptoFXへの投資を勧誘し、会社が彼らに代わってデジタル資産と外国為替取引を行うようにします. 

しかし、SEC は、暗号資産や投資に関するトレーニング、経験、または教育を受けていないことを明らかにしました。 彼は自分自身を上級レベルのトレーダーとして売り込み、投資家に偽の書類を提出させ、資金を失うことはないと約束しました。 また、チャベスは仮想通貨取引に関与したことはなく、代わりにポンジースキームモデルに基づいて他人のお金を投資家に支払っていました。

彼は投資家の資金の 90% を他の投資家への支払いに使用し、彼とベンヴェヌートの下で不動産を開発し、裕福なライフスタイルに資金を提供しました。 

一方、ベンヴェヌートは多くの投資家をこのスキームに引き込み、彼らの資金の一部を個人的に使用し、彼とチャベスが所有する会社である GBT グループに資金を送金しました。

SEC によると、2.7 人は 8 万ドルを投資家に支払い、1.5 万ドルを個人的な目的で使用しました。 また、チャベス氏だけで、車、宝石、家、クレジット カードの支払い、アダルト エンターテイメントなどに約 XNUMX 万ドルを費やしたことも明らかにしました。  

市役所は、被害者に解決策を提供する詐欺に対して警告します  

市役所は先週、多くの住民が当局に連絡した後、デジタル資産のポンジースキームについて警告しました。 市は警告の中で、CryptoFX の多くの担当者がまだ WhatsApp チャットを介して住民に資金を募っていることを明らかにしました。 

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したがって、市は住民に暗号関連のオファーに投資するのではなく、注意を払い、投資について徹底的に調査するよう警告しました。 また、CryptoFX の担当者から資金の送金を求められた場合は、当局に連絡するよう住民にアドバイスしました。

警告も表示されました サイト 被害者は、失った資金について請求を行うことができます。 別 ウェブサイト クレームを提出するには、 カリフォルニア州金融保護局およびイノベーション プラットフォーム。

Pexels の主な画像と Tradingview.com のチャート