BoJo の寄付者であるクリストファー・ハーボーンがテザー詐欺の申し立ての仲介者に指名される

ウォール・ストリート・ジャーナルが最初に報じた情報開示で、ブレグジットとボリス・ジョンソンの献金者であるクリストファー・ハーボーンが名前を挙げられた。WSJ) は、Tether が文書の改ざんを通じて米国の銀行によるブロックを回避したことを示唆しています。

これらの主張は Tether によって完全に否定されており、ダミー会社、虚偽の文書、および Harbourne のような怪しげな仲介者が、銀行を騙して口座を開いたままにし、お金の流れを維持するために使用されたと述べています。 WSJ は、Tether の所有者である Stephen Moore の電子メールを引用しており、その中で彼は、「潜在的な詐欺/マネーロンダリングのケースで上記のいずれについても主張したくない」ため、会社は偽の請求書を作成するのをやめるべきだと述べています。

テザーは、仮想通貨業界で最大のステーブルコインです。 それは米ドルに対して 1:1 で裏打ちされていると主張している — 企業はそのために米国の銀行口座との健全な関係を必要としていると推測される.

テザーは、この記事に対する WSJ への声明で、レポートの主張は「まったく不正確で誤解を招く」ものであると述べました。 テザーとビットフィネックスは「世界クラスのコンプライアンスプログラム」を持っており、法の文言を支持していると述べた.

クリストファー・ハーボーンは、テザーの詐欺疑惑に関係している 

Chakrit Sakukritというペンネームの下で、 Harbourne は、Digfinex の主要株主であり、今後もそうなる可能性があります。テザーとビットフィネックスの親会社。

Silvergate は 2018 年に Tether と Bitfinex のアカウントを閉鎖し、その秋の再開の要求を拒否しました。 WSJ によって最初に報告された後、Harbourne は彼の航空燃料仲介会社 AML Global を通じて Signature に口座を申請しました。

申請書の中で、タイを拠点とする Harbourne 氏は、このアカウントを主に取引所 Kraken で仮想通貨を取引して通貨エクスポージャーをヘッジするために使用すると主張しました。 彼が Tether と Bitfinex の 12% を所有する仮名で運営されていたという事実 (したがって、Signature になじみがあった) は言及されませんでした。

しかし、その後すぐに、Signature の従業員は、AML のアカウントに Bitfinex からの大量の資金が流入していると報告しました。

WSJ が報じた文書によると、Signature の従業員は、「提供された書類のどこにも Bitfinex について言及されていませんでした」と書いています。 「彼らがクラーケンで売買しているのなら、なぜビットフィネックスからのみお金が入ってくるのですか?」

署名は、マネーロンダリング防止の可能性があるアカウントにフラグを立て、閉鎖しました。

クリストファー・ハーバーンはBrexitの最大の寄付者でした

Harbourne の名前は、2018 年にパナマ文書に何度か登場し、大企業の仲介者として行動したとして、現在彼が Tether を扱っていると非難されているのと同じように.

Protos は 2021 年に、Harbourne が Digfinex の株主だった 14 年 16.8 月から 2019 年 2020 月の間に Nigel Farage の Reform UK (以前の Brexit Party) に約 18 万ポンド (21.6 万ドル) を寄付したことを明らかにしました。 これは、Harbourne が党の Brexit 資金の大部分を提供したことを意味し、Reform UK は合計で XNUMX 万ポンド (XNUMX 万ドル) を調達しました。