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AirBit Club の幹部は、100 億ドルの詐欺で有罪を認めた後、数十年の懲役に直面する

03/09/2023
ビットコインイーサリアムニュース

100 年間で約 20 億ドルを稼いだ暗号通貨「ポンジ スキーム」に関与した 30 人が、一連の詐欺とマネー ロンダリングの罪で有罪を認め、それぞれに最高 XNUMX 年から XNUMX 年の禁固刑が言い渡されました。

「AirBit Club」の創設者の 8 人である Pablo Renato Rodriguez は、XNUMX 月 XNUMX 日に電信詐欺の共謀罪で有罪を認めた最新の人物です。

従った 米国司法省 (DOJ) の 8 月 2015 日の声明によると、AirBit Club は 2020 年から XNUMX 年にかけて運営されていた偽の仮想通貨マイニングおよび取引会社であり、幹部やプロモーターが 被害者の投資家を信じ込ませた 彼らは、購入したメンバーシップに対して受動的収入と利益を保証することを約束しました。

DOJ によると、加害者は米国、ラテンアメリカ、アジア、東ヨーロッパを旅して「豪華な博覧会」で AirBit を宣伝し、投資家に AirBit クラブのメンバーシップを購入するよう説得しました。

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被害者は、AirBit Club オンライン ポータルで「利益」が蓄積されるのを見ましたが、実際の採掘や取引は行われませんでした。 出金を試みた被害者の XNUMX 人は、資金を出金するために AirBit Club スキームに「新しい血をもたらす」よう求められました。

連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、オペレーターが被害者からの資金を使用して、 豪華な車、家、宝石を購入します。 収益の一部は、より多くの犠牲者を募集するために、より多くの博覧会に資金を提供するために使用されました。

「被告は、仮想通貨をめぐる誇大広告の高まりを利用して、仮想通貨の取引やマイニングにお金が投資されているという虚偽の約束をして、疑いを持たない世界中の被害者を何百万ドルも騙し取った.」

「投資家に代わって暗号通貨の取引やマイニングを行う代わりに、被告はポンジースキームを構築し、被害者のお金を自分のポケットに入れました」と彼は付け加えました。

代表者は最初に正式に 荷担した 8月18、2020。 

それ以来、シニア プロモーターのセシリア ミラン、ジャッキー アギラール、カリーナ チェアレスは、31 月 8 日、22 月 21 日、2021 月 8 日に、一連の電信詐欺の共謀、銀行詐欺の共謀、およびマネーロンダリングの共謀の容疑でそれぞれ有罪を認め、別の創設者であるグーテンベルクが起訴されました。 XNUMX月XNUMX日の声明によると、ドス・サントスはXNUMX年XNUMX月XNUMX日に電信詐欺とマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めた。

これらの有罪の嘆願は、暗号通貨を悪用して詐欺を犯そうとするすべての人々の後に私たちが来ているという明確なメッセージを送信します」とウィリアムズは付け加えました.

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オペレーターは、法定通貨、不動産、ビットコインを含むAirBit Clubの不正な収益を没収するよう命じられました （BTC）、 総額約100億ドル。

コインテレグラフは、AirBit Club の代表者が YouTube でメンバーシップ スキームを宣伝している動画がまだあることを発見しました。

このスキームでは、ハッシュタグ「#AirBitBillionaireClub」が頻繁に使用され、 shared 投資家のいくつかの偽の成功事例は、より多くの犠牲者を誘い込もうとしています。

カリフォルニア州弁護士 スコット・ヒューズ弁護士 スキームの収益を洗浄したとして告発され、 また、2月XNUMX日にマネーロンダリングの容疑で有罪を認めた.

ロドリゲス、ミラン、アギラール、シレス、ヒューズは、今年の XNUMX 月から XNUMX 月までの異なる日に判決を下される予定です。

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