SECが詐欺スキームのためにBKCoinに対して緊急措置を開始

証券取引委員会は、100 億ドル相当の仮想通貨詐欺スキームに関連して、投資顧問 BKCoin Management に対して緊急措置を開始しました。 

SEC によると、投資アドバイザーは顧客の資金を混ぜ合わせ、数百万ドルを使って Ponzi のような支払いを行ったとされています。 

もう XNUMX つの SEC の取り締まり

さらに別の取り締まりとして、証券取引委員会 (SEC) は、投資顧問の BKCoin Management に対して緊急措置を講じていると発表しました。 SEC によると、この訴訟は 100 億ドルの暗号詐欺スキームに関連して開始されたもので、具体的には共同創設者のケビン・カンの名前が挙げられています。 代理店はまた、アドバイザーの資産を凍結したと述べ、マイアミを拠点とする BKCoin Management が 100 人の投資家から 55 億ドルを調達して仮想通貨にプラグインしたと主張しました。 

しかし、同社は資金を本来の用途ではなく、高価な商品の購入や「ポンジ型決済」に使用していました。 プレスリリースで、SEC は次のように述べています。 

「証券取引委員会は本日、マイアミに本拠を置く投資顧問BKCoin Management LLCとそのプリンシパルのXNUMX人であるKevin Kangに対して、資産の凍結、管財人の任命、およびその他の緊急救済を首尾よく獲得した緊急措置を提出したことを発表しました。暗号資産詐欺スキームに関連して。」

凍結された資産 

SEC はまた、BKCoin Management のプリンシパルの 371,000 人である Kevin Kang が XNUMX ドルの資金を横領し、そのすべてが投資家のお金であり、高価な休暇、アパート、および偽造された文書の支払いに使用されたと主張しました。 SEC のマイアミ地域事務所のディレクターである Eric I. Bustillo は、被告は、その行動を通じて、資金を横領し、虚偽の文書を作成し、Ponzi のような行動に関与したと述べました。 発表によると、 

「私たちが主張するように、投資家は被告にお金を預けて暗号資産を取引しました。 代わりに、被告は自分のお金を横領し、虚偽の文書を作成し、ポンジのような行為にさえ関与しました. この行動は、投資家を保護し、暗号資産分野を含むすべての証券セクターで詐欺を根絶するという当社の継続的な取り組みを強調しています。」

証券取引委員会はまた、すでに資産の凍結を開始し、MKCoin Management に対するその他の緊急救済を得たと述べました。 委員会は現在、BKCoin と Kang に対して恒久的な差し止め命令を取得することを望んでいます。 また、被告からのデゴルジュメント、判決前の利益、および民事罰を求めています。 また、カン氏に対する役員および取締役の禁止令と行為に基づく差し止め命令を取得することも検討しています。 SECの声明によると、 

「訴状は救済被告として名前を挙げ、各ファンドと、BKCoin とファンドから約 12 万ドルを受け取ったとされる Bison Digital LLC からの弁解を求めています。 裁判所はまた、SEC が求めた、管財人の任命を含む、救済被告に対する緊急救済を認めました。」

タフなスタンス 

証券取引委員会は、近年、暗号空間に関して厳しい立場を取っています。 委員会は 2018 年に、仮想通貨の資金調達の一種である ICO とトークンの販売を対象とし始め、それらを未登録の証券販売と呼びました。 Gary Gensler 議長の下で、SEC はさらに多くのことを取りました。 積極的なアプローチ、暗号に対する取り締まりを強化しています。 ゲンスラーによれば、ビットコイン以外のすべてのコインとトークンは未登録の証券です。 

その結果、いくつかの著名な企業が SEC の注目を集めています。 30 月には、Genesis と Gemini の両方が、未登録証券の売り出しに関連して複数の罪に問われました。 今月初め、Kraken は証券法違反で XNUMX 万ドルの罰金を科されました。 

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