SEC、100 億ドルの仮想通貨詐欺事件でマイアミに拠点を置く仮想通貨ヘッジファンドの資産を凍結 ⋆ ZyCrypto

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別の日、別の SEC 執行措置。 米国の証券監視機関は、マイアミに本拠を置く投資顧問 BKCoin に対して、100 億ドルの詐欺計画に関連して緊急措置を講じました。

少なくとも 100 人の被害者をだまし取る 55 億ドルのポンジーのようなスキーム

SEC は、仮想通貨ヘッジファンドの BKCoin Management に対する緊急措置を発表しました。

6月XNUMX日によると 発表、規制当局はフロリダの裁判所から緊急救済を受け、BKCoinの資産を凍結し、受取人を任命しました。 SEC は、同社とその共同創設者の 100 人であるケビン・カンが、無知な 55 人の投資家から XNUMX 億ドルを調達して仮想通貨に投資したと非難しましたが、代わりに贅沢品に資金を浪費し、「ポンジのような支払い」を行った.

「私たちが主張するように、投資家は仮想資産を取引するために被告にお金を預けた」とSECのマイアミ地域オフィスのディレクターであるエリック・バスティロは主張した。 「代わりに、被告はお金を横領し、虚偽の文書を作成し、Ponzi のような行為にさえ関与しました。 この行動は、投資家を保護し、暗号資産分野を含むすべての証券部門で詐欺を根絶するという当社の継続的な取り組みを強調しています。」

SEC は、Kevin Kang が約 371,000 万 XNUMX ドルの顧客のお金を休日の資金調達、ニューヨーク市のアパートの家賃の支払い、スポーツ イベントのチケットの購入に流用したと主張しています。 SEC の発表によると、Kang は顧客に銀行口座の残高を誇張した偽造文書を提供し、「上位 XNUMX 人の監査人が BKCoin を監査した」と嘘をつくことで、自分の痕跡を隠そうとしました。

訴状はまた、被告が顧客の資金を混ぜ合わせ、他の投資家への支払いに 3.6 万ドル以上を使用したと主張しています。 SEC は、BKCoin の資産をすでに凍結していることを明らかにしました。 米国の規制当局は現在、会社と Kang に対する恒久的な差し止め、撤収、判決前の利益、および民事罰を求めています。 

SECの月曜日の執行措置は、委員会が昨年かそこらで暗号の取り締まりを強化したときに行われます. SECを率いるゲイリー・ゲンスラーは、 と考えています ビットコイン以外のすべてのコインは未登録の証券です。

現在、いくつかの有名企業が SEC の標的になっています。 代理店は、 荷担した Terraform Labs の創設者 Do Kwon は、「数十億ドル規模の暗号資産証券詐欺を組織化」しました。 それも今月初め、 平手打ち 米国に本拠を置く仮想通貨取引所Krakenに証券法違反で30万ドルの罰金を科す。