FTXの幹部が詐欺罪を認める

破綻した仮想通貨取引所大手 FTX の元エンジニアリング責任者である Nishad Singh 氏は、火曜日の法廷審問で、会社での彼の活動に関連する XNUMX 件の刑事告訴について有罪を認めました。

元幹部の犯罪には、電信詐欺、電信詐欺を行う陰謀、マネーロンダリングを行う陰謀、および選挙資金法違反が含まれます。 

別の有罪のFTXエグゼクティブ

嘆願は、 報告 ロイターによると、米国地方裁判所のルイス・カプラン判事に受け入れられ、サム・バンクマン・フリードの暗号帝国の仲間の上層部からの同様の有罪の自白のリストの次のものです. Alameda Research の CEO である Caroline Ellison 氏と FTX の共同設立者である Gary Wang 氏 請願 XNUMX 月に FTX で何年にもわたる詐欺スキームに関連する複数の罪で有罪判決を受けました。 

シンがあったという噂が広まり始めた 計画 連邦検察官との司法取引の一環として、今月初めに有罪答弁を行った. これは幹部の指示に従った 入り口 XNUMX 月に SDNY の弁護士事務所との提案セッションに参加しました。これは、シンの免責が制限されていた半公式の話し合いであり、裁判所は、彼が事件に関連する有用な情報を持っているかどうかを判断できました。 

彼が支援できると判断した後、シンは司法取引の機会を与えられます。これにより、被告は有罪を認め、より少ない判決と引き換えに検察官に協力することに同意します. 

疑惑の FTX 詐欺への Singh の関与は深刻なようです。 防ぐ アラメダの資産は、その価値が特定の価格を下回った場合に自動的に清算されなくなります。 ロイターによると、Singh はプラットフォームのコードに「清算しないように特に注意してください」というコメントを含めました。

このメカニズムは、 課金 証券取引委員会 (SEC) から Bankman-Fried に反対しました。SEC は、アラメダが FTX に対して「事実上無制限の信用枠」を保持していると述べました。 取引所の新しい CEO であるジョン・レイは、 主張した FTXはアラメダとバランスシートを共有し、顧客資産との取引中に数十億ドルを失ったと. 

バンクマンフライ 維持 彼はFTXの崩壊に関連するいかなる犯罪についても無罪である. 

シンの関与

アラメダを清算から免除するだけでなく、シンは取引デスクの負債を隠蔽し、簡単に識別できない秘密の韓国の口座にそれらを迂回させるのを助けました. このアカウントは、FTX でのアラメダのメインおよびサブアカウントと同じ利点を享受しました。

Bankman-Fried のように、Singh もまた、さまざまな米国の政治的候補者や行動委員会にまたがる違法な寄付計画に関与していました。 寄付総額 総額8万ドル以上。 そのお金の多くは今でなければなりません すべての本を返却しているか確認してください。 その多くは顧客のお金であると予想されているため、破産手続きの一環としてFTXに.