SEC、詐欺の疑いでBKCoinを訴える

証券取引委員会 (SEC) は、仮想通貨業界に対する執行措置を継続しており、 ファイリング マイアミを拠点とする仮想通貨ヘッジファンド BKCoin とそのプリンシパルである Kevin Kang に対する緊急措置。 

SECの訴状によると、2018年に共同創設者のCarlos BetancourtとKevin Kangによって立ち上げられたヘッジファンドは、暗号資産に投資するために100人以上の投資家から55億ドルを調達しました。そして個人的な使用のために。」 SECのマイアミ地域オフィスのディレクターであるEric Bustillo氏は、次のように述べています。

私たちが主張するように、投資家は暗号資産を取引するために被告にお金を預けました。 代わりに、被告は自分のお金を横領し、虚偽の文書を作成し、ポンジのような行為にさえ関与しました.

BKCoin は業界最大の詐欺を実行しましたか?

マイアミに本拠を置く仮想通貨ヘッジファンドに対するSECの提出書類は、BKCoinとそのプリンシパルであるKeving Kangが連邦証券法の不正防止規定に「違反した」と主張している。 SEC の提出書類によると、BKCoin と Kang は投資家に対し、その資金が暗号資産の取引に使用され、BKCoin が個別の管理口座と XNUMX つのプライベート ファンドを通じてさらなる利益を生み出すことを保証しました。 

さらに、Kang と BKCoin は、3.6 万ドル以上を使用して、投資家に資金を提供するために「ポンジーのような」支払いを行ったとされています。 この点に関して、SEC は、Kang が休暇、スポーツ イベントのチケット、およびニューヨーク市のアパートの支払いに 371,000 ドル以上の投資家資金を「流用」したと主張しています。 

SEC の訴状によると、Kevin Kang 氏は、仮想通貨ヘッジファンドの立ち上げ以降に調達した資金の一部について、投資家の文書を改ざんし、銀行口座の残高を「膨らませた」第三者の管理者に渡したという。

SECが別の暗号会社を一掃

訴状はまた、BKCoin が仮想通貨ヘッジ ファンドまたは 2018 つのファンドのいずれかが「上位 2022 人の」監査人から監査報告書を受け取ったという虚偽の説明を投資家に行ったと非難している。 XNUMX年からXNUMX年の間。 

提出物によると、SECの執行措置は、BKCoinとKevin Kangに対する「恒久的差し止め命令」、撤収、判決前の利益、および両当事者に対する民事罰を要求しています。 Eric Bustillo は次のように結論付けました。

この行動は、投資家を保護し、暗号資産分野を含むすべての証券部門で詐欺を根絶するという当社の継続的な取り組みを強調しています。

8月12日によると、BKCoinの共同創設者であるKevin Kangは、28つのマルチ戦略ファンドからXNUMX万ドルの資産を流用した疑いで、XNUMX月XNUMX日にBKCoinの中核法人であるBKCoin Management LLCから解雇された。 ファイリング フロリダ州マイアミデイド郡の BKCoin 法人による。

現在、世界の暗号通貨の時価総額は 985.9 億ドルで、先週のシルバーゲートの確執以降に失われた 432 兆ドルをまだ下回っています。 現在、BTC の時価総額は 40.36 億ドルで、このセクターの XNUMX% を占めています。 

一方、ステーブルコインの時価総額は 136 億ドルで、仮想通貨の時価総額全体の 12.7% を占めています。 

Unsplashの注目の画像、TradingView.comのチャート