SEC は月曜日、マイアミに本拠を置く投資顧問を追跡することにより、仮想通貨セクターに対する法執行を続けた。
BKCoin Management は、100 年 55 月から 2018 年 2022 月の間に暗号資産に投資するために、少なくとも XNUMX 人の投資家から約 XNUMX 億ドルを調達しました。 と 月曜日。
同社とそのプリンシパルの 3.6 人であるケビン・カンは、「ポンジのような支払い」を行うために 371,000 万ドルを使用したと、委員会はフロリダ州南部地区連邦地方裁判所に提出された訴状で主張しています。 カンはまた、少なくとも XNUMX ドルの投資家のお金を、休暇、スポーツ イベントのチケット、ニューヨーク市のアパートの支払いに使用しました。
SEC によると、BKCoin と Kang は、投資家の資金が主に暗号資産の取引に使用され、個別に管理された口座と XNUMX つのプライベート ファンドを介して収益を生み出すことを保証しました。 同社は一部の投資家に対し、「上位 XNUMX 人の監査人」から監査意見を受け取ったと虚偽の説明を行ったと、同機関の訴状は付け加えています。
「私たちが主張するように、投資家は被告にお金を預けて暗号資産を取引しました。 代わりに、被告は自分たちのお金を流用し、虚偽の文書を作成し、ポンジーのような行為にさえ関与しました」と、SEC のマイアミ地域オフィスのディレクターである Eric Bustillo は声明で述べました。
SEC は、BKCoin Capital に対して資産凍結を取得しました。 訴状では、被告に対し、恒久的差し止め命令、破棄命令、判決前の利息、および民事罰を求めています。
カン氏と同社は、コメントのリクエストをすぐには返しませんでした。
XNUMX月のBKCoin CapitalはPaul Magahisを雇った Adriano Caloiaro は社長、Adriano Caloiaro は最高技術責任者、Leanna Haakons は事業開発および投資家向け広報担当ディレクターです。 同社はその月、多様な投資プラットフォームの運用資産が145億XNUMX万ドルを超えたと述べた。
CoinDesk 報告 によると、カン氏は 12 月に、XNUMX つのマルチ戦略ファンドから XNUMX 万ドルの資産を流用した疑いで XNUMX 月に会社から解雇されました。 提出.
月曜日のSEC執行措置は代理店として来る 増加しました 昨年の暗号空間への焦点。
SEC は先月、Terraform Labs と CEO の Do Kwon を 仮想通貨証券詐欺を「組織化」した疑い. 一週間前、暗号交換 クラーケンはSECと30万ドルで和解することに合意した そのステーキング製品について。
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ソース: https://blockworks.co/news/sec-alleges-bkcoin-ran-fraud-scheme