SECによる100億ドル以上の詐欺でBKCoinに対して提出された緊急措置

• BKCoin は、少なくとも 100 人の投資家から約 55 億ドルを集めました。
• 被告は、投資家のお金で 3.6 万ドル以上を利用してポンジーのような支払いを行いました。

100億ドルの首謀者 クリプト 詐欺スキーム、米国証券取引委員会 (SEC) 月曜日にそれがあったと述べた 提出 マイアミの投資顧問 BKCoin とその所有者の XNUMX 人である Kevin Kang に対する「緊急措置」。 証券規制当局は、BKCoin と Kang に対する措置について、「資産凍結、管財人の任命、およびその他の緊急救済に成功した」と述べた。

SEC によると、少なくとも 2018 年 2022 月から 100 年 55 月までの間に、BKCoin は少なくとも XNUMX 人の投資家から約 XNUMX 億ドルを集めて暗号資産に投入しました。 証券規制当局によると、BKCoin と Kang は参加者に、彼らの資金は主に暗号資産の取引に利用され、BKCoin は独立して管理された口座と XNUMX つのプライベート ファンドを通じて投資家に利益をもたらすと述べた。

不正行為防止規定の違反

被告は、ファンドの構造や投資家の資産に関係なく、ファンドの投資家にポンジーのような支払いをするために、3.6 万ドル以上の投資家のお金を利用しました。

訴状によると、Kang は投資家から少なくとも 371,000 ドルを盗み、それを使ってニューヨーク市のアパートを購入し、豪華な休暇を過ごし、スポーツ イベントのチケット代を支払ったとされています。 さらにカン氏は、一部のファンドの銀行口座残高が誇張された変更された文書を第三者オペレーターに提示することで、投資家の資金の不適切な使用を隠蔽しようとした、と SEC は述べた。

証券会社は、BKCoin と Kang が「連邦証券法の詐欺防止規定に違反した」と述べた。 SEC は、恒久的なものに加えて、デゴルジュメント、判決前の利益、および民事罰を求めています。 差し止め命令 両被告に対して。 カン氏の行為を理由に差し止め命令と役員・取締役の職務の禁止も求めている。