有力証券弁護士のトム・グレイディ氏が、個人投資家を代表して米国のトップ仮想通貨取引所コインベースやロビンフッドなどを相手に訴訟を起こす準備をしていると伝えられている。 報道によると、グラ...
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元FTXディレクターは、詐欺、マネーロンダリング、および米国のキャンペーンファイナンス違反の容疑で有罪を認めます – Bitcoin News
約11日前、FTXの元エンジニアリング部長ニシャド・シン氏が連邦検察と協力して司法取引を準備していると報じられた。 火曜日、シンは犯罪の罪を認めた。
ステーブルコインのスキャンダル：SEC、投資家保護法違反の可能性を調査
米国証券取引委員会（SEC）は、投資家保護法に違反して発行された商品にステーブルコインが含まれているかどうかを調査している。 SEC執行弁護士は...
コンポーザブル ファイナンスの CEO、CTO の辞任に伴い法違反を否定
コンポーザブル・ファイナンスのCEOは、分散型金融インフラストラクチャー・プラットフォームの元最高技術責任者カレル・クバット氏による法的不正の申し立てに精力的に反論した。 クバット…
Composable Finance の CTO が辞任し、法律違反の可能性を指摘
2時間前 | 2 mins read Defi News Kubat 氏は 20 月 XNUMX 日に辞任についてツイートしました。Kubat 氏の退職後、CEO の Zaki 氏は Twitter Spaces で AMA を実施しました。 Composable Finance の現在の CE...
元NBAスターのポール・ピアースが仮想通貨違反でSECと和解
34年2010月13日、マサチューセッツ州ボストンのTDガーデンで、2010年NBAファイナル第XNUMX戦の第XNUMXクォーターでロサンゼルス・レイカーズとのプレー後に祝うボストン・セルティックスの#XNUMXポール・ピアース。
サム・バンクマン・フリードは、多くの違反の中で、より厳しい保釈条件に直面する
サム・バンクマン・フリードの不透明な活動に関する噂が広がり続ける中、同氏の保釈期間は大幅に調整される可能性がある。 たとえば、お気に入りの MMORPG「リーグ・オブ・レジェンド」から退場を余儀なくされるかもしれない。 厳しい ...
SEC、証券違反で仮想通貨取引所Krakenを調査
報道によると、SECはサンフランシスコに本拠を置く仮想通貨取引所クラーケンを証券法違反の疑いで捜査している。 ブルームバーグは水曜日、捜査は「進んだ段階にある」と報じた。
ブルガリアで標的にされた仮想通貨貸し手Nexoが、マネーロンダリングと税法違反の疑いを調査
「ご存知の通り、ブルガリアはEU（欧州連合）で最も腐敗した国である」とNexoの広報担当者はCoinDeskへの電子メールで述べた。 ...
ブルガリアの Nexo オフィスが金融違反で強制捜査される
10 時間前 | 2 mins read Exchange News 強制捜査の結果、NEXO は Twitter を利用して詳しく説明しました。 同社はまた、適用されるすべての法律を満たすためにさらに努力したと主張した。 ロシアは…
疑惑のマネーロンダリング、ブルガリアでのロシアの制裁違反で調査中の仮想通貨貸し手 Nexo – Bitcoin News
複数の報道によると、ブルガリアの法執行当局は仮想通貨金融業者Nexoをマネーロンダリングと制裁違反の疑いで捜査している。 ブルガリアのスポークスマン、シイカ・ミレバ氏
マネーロンダリング違反: 米国の弁護士がバイナンスを調査
連邦検察はバイナンスと米国のヘッジファンドとの関係を捜査している。 この捜査は、マネーロンダリング法違反に関する長期にわたる捜査の一環である。
宗教や信念に基づく違反をどうやって鎮圧するか?
宗教や信仰の自由に対する権利の侵害は、人道に対する罪、戦争犯罪、さらには大量虐殺など、その最もひどい現れ方を含めて、社会に取り残された問題ではありません。
コインベースは、アンチマネーロンダリング違反でニューヨークの金融規制当局と100億ドルの和解に合意 - ビットコインニュース
ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）の監督官エイドリアン・ハリスが100月に署名した同意命令によると、コインベースはニューヨーク金融サービス局（NYDFS）とXNUMX億ドルの和解金を支払うことに同意した。
Silvergate Capital が証券法違反で集団訴訟
詐欺を受けた投資家の権利を代理する専門会社であるポメランツLLPは、証券取引法違反の疑いでシルバーゲート・キャピタルに対して集団訴訟を起こした。 の...
垂直違反を伴う弱気市場のプレイブック
打席に立って、飛んでくる投球を知りたいと思いませんか? この種の洞察力は、野球と投資に大きな違いをもたらします。 X もしあなたがそうすれば、弱気相場をどれだけ簡単に管理できるでしょうか...
Sam Bankman-Fried は、電信詐欺および選挙資金法違反を含む XNUMX 件の犯罪で起訴されました。
米国のトップライン検察当局は火曜日、サム・バンクマン・フリードに対するXNUMX件の刑事訴追を解除し、元FTX社長でかつて仮想通貨億万長者だった同氏を電信詐欺、マネーロンダリングなどの罪で起訴した。
Changpeng Zhao と Binance は、潜在的なマネー ロンダリング違反に対する連邦捜査下にある: レポート
伝えられるところによると、米国司法省（DOJ）の検察当局は、世界最大の仮想通貨取引所とそのCEOをマネーロンダリング容疑で告訴するかどうかで意見が分かれている。 新しいReuによると...
米検察当局、マネーロンダリング違反の疑いでバイナンスとCZを起訴へ＝ロイター
「広く報道されているように、規制当局は多くの同じ問題に対してあらゆる仮想通貨企業を徹底的に調査している。 この初期の業界は急速に成長し、Binance はその優れた能力を示しました。
FTT投資家の主張は証券法違反で調査される
最近騙された FTX トークン (FTT) 投資家を助けるために、株主権利訴訟会社であるシャル法律事務所は、FTX に対する投資家の違反請求を調査する任務を引き受けました。
インディアナ州は、セキュリティと子供の安全違反を理由に訴訟を起こします
Topline インディアナ州のトッド・ロキタ司法長官は水曜日、TikTok が子供たちを成人向けコンテンツにさらし、ユーザーデータへのアクセスを開示していなかったとして、TikTok に対して XNUMX 件の訴訟を起こした。
仮想通貨取引所Krakenが制裁違反で財務省と和解 – Coinotizia
仮想通貨取引所クラーケンは、明らかな対イラン制裁違反を巡り、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と和解した。 暗号通貨取引所は...
仮想通貨取引所Krakenが制裁違反で財務省と和解 – 規制 Bitcoin News
仮想通貨取引所クラーケンは、明らかな対イラン制裁違反を巡り、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と和解した。 暗号通貨取引所は...
仮想通貨取引所クラーケン、イラン制裁違反で財務省と和解
米国の仮想通貨取引所クラーケンは本日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）と和解し、明らかな制裁違反に対して362,158.70ドルを支払うことで合意した。
BaFinは、疑わしいビジネス違反についてCoinbase Germanyに警告を発します
それでも、BaFinはその義務に沿って、ドイツに本拠を置くCoinbaseに対し、そのビジネス取引と組織に留意するよう指示した。 この警告は、過去に組織を乱す行為があったことを考慮して行われた。
Coinbase GermanyはBaFinによるビジネス違反について警告されました
Coinbaseドイツ違反ニュース最新情報：ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）は、ドイツのCoinbase部門に対し、適切な事業組織を確保するよう命令した。 ドイツのBaFinは、それが...
州の規制当局は、証券違反で NFT カジノ プロジェクトを起訴します。
XNUMXつの州の規制当局が団結してメタバースカジノが証券法に違反したNFTを販売していると非難した。 木曜日、テキサス州、ニュージャージー州、ケンタッキー州、州の証券監督当局が...
テキサス州の規制当局が FTX と Sam Bankman-Fried を潜在的な証券違反で調査 ⋆ ZyCrypto
テキサス州証券委員会は、FTX仮想通貨取引所とその共同創設者兼CEOのサム・バンクマン・フライ氏を含むその主要人物に対する調査を開始した。
潜在的な規制違反をめぐる調査に直面しているクリプトヘッジファンドのスリーアローズキャピタル：レポート
伝えられるところによると、現在は消滅した仮想通貨ヘッジファンド、スリーアローズキャピタル（3AC）は、XNUMX月に破産を申請してから数か月が経った今も米国規制当局からの法的監視にさらされ続けている。 事情に詳しい関係者の話として…
倒産した仮想通貨ヘッジファンドのスリーアローズキャピタルが法違反の疑いでSECとCFTCに調査される – Bitcoin News
報道によると、破産した仮想通貨ヘッジファンドのスリーアローズキャピタル（3AC）が清算人や米国証券取引委員会（SEC）の金融当局からさらなる困難に直面しているとのこと...