ブルガリアの Nexo オフィスが金融違反で強制捜査される

• 強制捜査の結果、NEXO は Twitter を利用して詳しく説明しました。
• 同社はまた、適用されるすべての法律を満たすためにさらに努力したと主張しました。

ロシアの会社 NEXOは、ソフィアに本社を置き、詐欺、制裁違反、マネー ロンダリングの疑いで大規模な国際作戦の対象となっています。

報告によると、国家安全保障局と DANS の検察官が、外国の工作員の支援を受けて、ブルガリアの首都にある Nexo 本社に家宅捜索を行っています。 同社は、その暗号通貨取引活動で世界的に認められています。

投資家は最近、ブルガリアのオフィスに誘われました。 購入と引き換えに多額の利益を約束して Bitcoin およびその他の 暗号通貨. 予想される収益率は、国の金融機関が生み出した利益率よりもはるかに大きかった。 NDSV 党の元社会大臣と、元国会議員である彼の息子が会社を支配しています。

暗号会社の取り締まり

ブルガリアのオフィスは、従業員が OneCoin に加担しているとの懸念から標的にされました。 そして、Ruja Ignatova によって組織された他の計画。 彼女は、FBI、インターポール、およびユーロポールによって求められています。 そして、米国では「暗号通貨の女王」と呼ばれることがよくあります。

米国、EU、および英国の規制法に違反し、したがってロシアの銀行との貿易規制に反するいくつかの取引のため、ロシア政府は暗号会社の取り締まりを開始しました。

強制捜査の結果、NEXO は次の手段に訴えました。 Twitter 詳しく説明します。 同社は、原則に違反しないため、多くのクライアントを断ったとツイートしています。 彼らは常にマネーロンダリング対策を真剣に考えている会社です.

同社はまた、適用されるすべての法律を満たし、消費者に公正な価格で優れたサービスを提供するためにさらに努力したと主張しました.

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