仮想通貨取引所クラーケン、イラン制裁違反で財務省と和解

米国の仮想通貨取引所クラーケンは本日、米国財務省の対外資産管理局 (OFAC) と和解し、対イラン制裁の明らかな違反に対して 362,158.70 ドルを支払うことに同意しました。

「Kraken は、自動化されたインターネット プロトコル (IP) アドレス ブロック システムを含む適切な地理位置情報ツールをタイムリーに実装できなかったため、Kraken は、Kraken のプラットフォームで仮想通貨取引を行ったときにイランにいると思われるユーザーにサービスをエクスポートしました」とエージェンシーは述べています。 書いた.

XNUMX月に、代理店はiを開設しました調査 イランに対する経済制裁に違反した疑いでクラーケンに逮捕された。 の ニューヨーク·タイムズ紙 暗号交換がイランやその他の制裁対象国の顧客にそのプラットフォームの使用を許可したことを確認した、会社に所属する匿名の情報源を引用しました。

クラーケンの最高法務責任者であるマルコ・サントリ氏は、「クラーケンは、この問題を解決できたことを嬉しく思います。この問題は、私たちが発見し、自発的に自己報告し、迅速に修正しました」と述べています。 解読する 電子メールのステートメントで。

14 年 2015 月 29 日から 2019 年 826 月 1,680,577.10 日までに、Kraken は XNUMX 件のトランザクションを処理し、合計で約 XNUMX ドルになり、その時点でイランにいたと判断された個人について、同機関は述べています。

OFAC は、取引所が世界中に顧客を持っていることを知っていたときに、Kraken がその制裁遵守義務に十分な注意を払わなかったか、注意を払っていなかったと述べています。

「[Kraken] は、利用可能な IP アドレス情報に基づいてトランザクションがイランから行われたように見えることを知る理由があるにもかかわらず、オンボーディング時にのみ地理位置情報制御を適用し、その後のトランザクション活動に関しては適用しませんでした」と同機関は述べています。

「Kraken は強力なコンプライアンス対策を実施しており、ビジネスの成長に合わせてコンプライアンス チームを拡大し続けています」と Santori 氏は語っています。 解読する XNUMX月に。 「クラーケンは制裁法の順守を綿密に監視し、一般的な問題として、潜在的な問題についても規制当局に報告しています。」

昨年、商品先物取引委員会 順序付けられました クラーケンは、ビットコインを含む「デジタル資産のマージン付き小売商品取引を違法に提供」し、先物手数料業者として登録しなかったとして、1.25 万ドルの罰金を支払うことになりました。

その一部として 決済、クラーケンは制裁コンプライアンス管理にさらに100,000万ドルを投資します。

「この決議に入る前から、クラーケンはコンプライアンス対策を強化するために一連の措置を講じていました。 これには、管理システムのさらなる強化、コンプライアンス チームの拡大、トレーニングと説明責任の強化が含まれます」と Santori 氏は述べています。 「これらの強化されたシステムが整備されたことで、世界中の人々が経済的自由と包摂を達成できるように、暗号通貨の採用を加速するという使命を継続するためのより強力な立場に立つことができます。」