クラーケン、米国財務省とのイラン制裁違反を解決

仮想通貨取引所クラーケンは、対イラン制裁違反の疑いで財務省海外資産管理局と和解することに合意した。

OFAC によると、違反を自発的に開示した Kraken は、362,000 ドルを支払うことに同意し、コンプライアンス管理にさらに 100,000 ドルを投資する予定です。 

この和解は、BitGo, Inc.、BitPay, Inc.、Bittrex, Inc. との合意に続いて、OFAC が仮想通貨会社と和解した XNUMX 回目です。OFAC は米国財務省内の制裁部門です。

数年間、Kraken は、イランにいると思われるユーザーの取引で 1.7 万ドルを処理しました。 826 件の取引は、2015 年 2019 月から XNUMX 年 XNUMX 月の間に発生しました。米国企業は、イランでビジネスを行うことを禁止されています。 

クラーケンはアンチマネーロンダリングと制裁遵守プログラムを実施していたが、インターネットプロトコルアドレスをブロックするシステムを含む適切な地理位置情報ツールを実装していなかった、と OFAC は述べた。 クラーケンは、イランにいると思われるユーザーがプラットフォーム上でデジタル通貨取引を行うことを許可していました。 

OFACは和解発表の中で、「この訴訟は、IPブロッキングやその他の位置確認ツールを含む地理位置情報ツールを使用して、制裁対象の管轄区域にいるユーザーを特定し、禁止されている仮想通貨関連の取引に従事することを防ぐことの重要性を強調しています。 「このような管理の使用を口座開設時のみに限定し、口座の存続期間中やその後の取引に関しては制限しないことは、仮想通貨関連企業に制裁のリスクをもたらす可能性があります。」

問題を発見した後、Kraken は、制裁対象の管轄区域にリンクされた IP アドレスをブロックする自動システムをセットアップし、制裁監視のためにブロックチェーン分析ツールの使用を開始しました。 同社はまた、コンプライアンスの取り組みを指揮するために、専任の制裁責任者を雇いました。 

和解金額は、「Kraken の明らかな違反は非道であり、自発的に自己開示したという OFAC の決定を反映している」と同局は述べた。 この合意は、Kraken の CEO である Jesse Powell の XNUMX か月後に行われました。 降りた 彼の役割から。

クラーケンは、制裁対象国でのビジネス取引について精査に直面する最後の暗号会社ではないかもしれません. バイナンス 報道によると は、米国の制裁にもかかわらず、2018 年以降もイランで事業を継続しましたが、同社は国際的な制裁に「完全に準拠している」と主張しています。 

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