Changpeng Zhao と Binance は、潜在的なマネー ロンダリング違反に対する連邦捜査下にある: レポート

米国司法省 (DOJ) の検察官は、世界最大の仮想通貨取引所とその CEO に対してマネー ロンダリングの罪を提起するかどうかについて意見が分かれていると伝えられています。

新しいロイターのレポートによると、司法省の職員は現在、 議論 Binance および Changpeng Zhao を代表する弁護士との司法取引の可能性があり、一部の DOJ 当局者は、Binance に対する証拠は起訴を正当化しないと主張しています。

名前のない 2018 人の情報筋によると、DOJ は XNUMX 年から Binance を調査してきましたが、調査が結論に達した今、一部の当局者は、仮想通貨取引所に請求するのに十分な証拠があるとは考えていません。

ロイターの情報筋によると、DOJ の検察官は、現在の証拠がすでに取引所に反対する動きを正当化し、Changpeng Zhao を含む個々の幹部を刑事告訴することを正当化していると考えている。

この訴訟には、マネーロンダリングおよび資産回収セクション（MLARS）、シアトルのワシントン西部地区連邦検事局、および国家暗号通貨執行チームのXNUMXつの司法省の支部が関与しています。

情報筋によると、バイナンスの弁護人は司法省の職員と面会し、弁護を行い、司法取引について話し合った。 情報筋によると、Binance の主な防御策の XNUMX つは、刑事訴追の可能性が市場に「大混乱をもたらす」ことであり、すでに冬が長引いており、FTX の大規模な崩壊に続いています。

バイナンスの担当者は次のように述べています。

「私たちは米国司法省の内部の仕組みについて何の見識も持っていませんし、もし知っていたとしてもコメントするのは適切ではありません.」

匿名の XNUMX 人の情報筋によると、Binance に対する告発には、無許可の送金、マネーロンダリングの陰謀、刑事制裁違反が含まれます。

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主な画像：Shutterstock / Ormalternative / WhiteBarbie