仮想通貨取引所Krakenが制裁違反で財務省と和解

仮想通貨取引所クラーケンは、対イラン制裁に明らかに違反したとして、米国財務省外国資産管理局 (OFAC) と和解した。仮想通貨取引所は、潜在的な民事責任を解決するために 362,159 ドルを送金し、特定の制裁遵守管理にさらに 100,000 ドルを投資することに同意しました。

クラーケンが OFAC と和解

米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) は月曜日、デラウェア州に組み込まれた仮想通貨取引所である Payward Inc. (d/b/a Kraken) との和解を発表した。アナウンスには次のように記載されています。

クラーケンは、イランに対する制裁の明らかな違反に対する潜在的な民事責任を解決するために、362,158.70 ドルを送金することに同意しました。

財務省によると、約 14 年 2015 月 29 日から 2019 年 826 月 1,680,577.10 日までの間に、「クラーケンは、取引時にイランにいたと思われる個人に代わって、XNUMX 件の取引を処理し、合計で約 XNUMX ドルになりました。」

財務省は詳細を次のように説明しています。

明らかな違反の時点で、Kraken はプラットフォーム全体のトランザクションアクティビティに IP アドレスブロックを実装していませんでした。

クラーケンは自発的に明らかな違反を自己開示し、OFACの調査に協力したと財務省は指摘し、暗号取引プラットフォームも「明らかな違反に対応して重要な是正措置を講じた」と付け加えた. 発表は次のように付け加えています。

この問題を特定した後、Kraken は、認可された法域にリンクされた IP アドレスの自動ブロックを実装しました。 Kraken はまた、制裁の監視を支援するために、複数のブロックチェーン分析ツールを実装しました。

外国資産管理局は、時間をかけていくつかの暗号通貨取引プラットフォームを認可してきました。たとえば、暗号交換 Bittrex XNUMX月に制裁違反で起訴された。

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オーストリア経済学の学生であるKevinは、2011でBitcoinを見つけ、それ以来ずっと伝道者です。彼の興味は、Bitcoinセキュリティ、オープンソースシステム、ネットワーク効果、そして経済学と暗号学の交差にあります。