「ご存知のように、EU（欧州連合）で最も腐敗した国であるブルガリアにあるNexoのオフィスのXNUMXつに当局がいます」とNexoの広報担当者はCoinDeskへの電子メールで述べました。 「彼らは、グループのブルガリアの事業体について、AML および税務関連の問い合わせを行っています。この事業体は、顧客対応を行っておらず、給与計算、顧客サポート、コンプライアンスなどのバックオフィス機能しか持っていません。 私たちは、KYC/AML に関して最も厳格な組織の XNUMX つです。」
ソース: https://www.coindesk.com/business/2023/01/12/nexo-subject-to-investigation-in-bulgaria-over-alleged-money-laundering-tax-offenses/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign =見出し