Sam Bankman-Fried は、電信詐欺および選挙資金法違反を含む XNUMX 件の犯罪で起訴されました。

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米検察当局は火曜日、サム・バンクマン・フリードに対するXNUMX件の刑事訴追を明らかにし、仮想通貨取引所が崩壊してから数週間後にバハマで月曜日に逮捕された後、元FTXのボスでかつては仮想通貨の億万長者だった彼を電信送金詐欺、マネーロンダリング、その他の犯罪行為で起訴した。

キーポイント

Bankman-Fried はニューヨーク連邦裁判所で、顧客に対する電信詐欺の共謀、顧客に対する電信詐欺、貸し手に対する電信詐欺の共謀、貸し手に対する電信詐欺、商品詐欺の共謀、証券詐欺の共謀、共謀の罪で起訴されました。米国の選挙資金法に違反するためのマネー ロンダリングおよび陰謀を犯すこと。

起訴状は、Bankman-Fried が「FTX.com の顧客の預金を横領し、それらの預金を使って、Bankman-Fried が設立した仮想通貨取引会社である Alameda Research の費用と負債を支払うことで、FTX.com の顧客を詐欺することに同意した」と主張しています。

Bankman-Fried はまた、Alameda Research の「財務状況」について貸し手に「虚偽の誤解を招く情報」を提供し、FTX の投資家に FTX の財務状況について誤解を与えることで詐欺行為を行った、と起訴状は主張しています。

検察官は、Bankman-Fried の最近の政治献金の何百万ドルの一部が「他人の名前」で違法に行われたと主張し、FTX 顧客資金の悪用をほのめかした.

重要な引用

「裁判などについてはまだ考えていません」と Bankman-Fried 氏は述べています。 言われ フォーブス 彼の逮捕の数時間前の月曜日。 「そのための時と場所があるでしょう。」

タンジェント

検察官は、Bankman-Fried の最近の政治献金の何百万ドルの一部が「他人の名前」で違法に行われたと主張し、FTX 顧客資金の悪用をほのめかした.

重要な背景

かつては 20 億ドル以上の価値があった Bankman-Fried の失脚は迅速で、FTX が顧客の資金を Alameda に貸したという報告を含む、FTX と Alameda の絡み合った潜在的に違法なビジネス慣行に対する懸念の中で、FTX は先月破産を申請しました。 Bankman-Fried は、重罪に直面している人物に対して驚くほど率直であり、ここ数週間で多数のメディアのインタビューを実施し、先週、下院金融サービス委員会で証言することに同意しました。 火曜日の東部標準時午前10時に予定されていたBankman-Friedの証言は、彼が逮捕されたため実現しなかった。 フォーブス 得 議員の前で彼が言おうとしていたこと。 バンクマンフライド 責めるつもりで 他には、ライバルの取引所Binanceの責任者であるChangpeng Zhao、お金に飢えた法律事務所、そしてFTXの崩壊と破産のためのFTX CEOとしての彼の後継者であるJohn J. Ray IIIが含まれます。

ビッグナンバー

39.9万ドル。 それは どの位 Bankman-Fried は、中間選挙に先立って民主党の大義に貢献しました。 配合工業用化学製品の 民主党下院多数派の政治行動委員会に少なくとも6万ドル。 バンクマンフライド クレーム さらに数百万ドルを共和党員に密かに寄付したこと。

参考文献

独占的な写し：バンクマン・フリードが議会に提出する予定の完全な証言 (フォーブス)

SBF は今日、議会の前で非難することを計画しました — 彼が逮捕される前に (フォーブス)

Sam Bankman-Fried インタビュー: FTX の創設者は、仮想通貨会社の破産について「不適切な法的助言」を非難 (フォーブス)