テキサス州証券委員会（SSB）とテキサス州銀行局は14月XNUMX日、ボイジャー・デジタル事件に関して補足宣言を提出し、SSBがFTX取引を調査していると述べた。
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仮想通貨取引所ビットレックス、制裁違反で巨額の罰金を科される
Alex Dovbnya Bittrex への罰金はもっと高額になる可能性もあったが、OFAC はその違反は「重大ではない」と判断した 仮想通貨取引所 Bittrex は 30 万ドルの罰金を課せられた...
仮想通貨取引所Bittrex、銀行秘密法違反で53万ドルの罰金
米国に本拠を置く仮想通貨取引所 Bittrex は、財務省の米国外国資産管理局 (OFAC) と金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に 53 万ドルを支払う予定です。
FinCEN、銀行秘密法違反で仮想通貨取引所Bittrexに29万ドルの罰金
米国金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、民事執行捜査を実施した後、違反行為を理由に仮想通貨取引所Bittrexに対して罰金を課した。
財務省は、制裁違反で仮想通貨取引所Bittrexに53万ドルの罰金を科した
米国政府はデジタル資産取引所ビットレックスに53万ドルの罰金を科した。これは財務省による仮想通貨ビジネスに対する罰金としてはこれまでで最大となる。 財務省外国資産局 ...
SEC、Bored Ape の作成者 Yuga Labs を証券違反で調査: レポート
ブルー氏によると、米国証券取引委員会は、同社のBored Ape Yacht ClubイーサリアムNFTとApeCoinトークンが未登録有価証券であるかどうかに関してYuga Labsを調査しているとのこと...
米財務省はBittrexを制裁違反で起訴し、仮想通貨取引所は規制当局との和解に合意 - 規制 Bitcoin News
11月XNUMX日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）と外国資産管理局（OFAC）は、仮想通貨に関する告訴で和解したと発表した。
制裁違反でビットトレックスに30万ドルの罰金
重要なポイント Bittrex は、OFAC 制裁に違反したという申し立てをめぐって米国財務省と和解しました。 財務省は、Bittrex が 2014 年から 2017 年の間に違反とされる行為を行ったと主張している。
米CFTC、仮想通貨先物取引所のデジテックスに登録と取引違反を請求
米国商品先物取引委員会（CTFC）は、仮想通貨先物取引所デジテックスとその創設者兼最高経営責任者（CEO）のアダム・トッドを、商品取引法（CEA）に関連する複数の違反で告訴した。
CFTCはbZeroXに250万ドルの罰金を課し、規制違反でOoki DAOを起訴
商品先物取引委員会（CFTC）は、ブロックチェーン取引プロトコルであるbZeroXとその創設者250,000人に対してXNUMX万ドルの罰金を課した。 同時に、CTFCは連邦民事執行を申し立てた...
Kanye West Ye Yeezy、契約違反の疑いで Gap との契約を終了
カニエ・ウェストと娘のノース・ウェストは、8年2020月2021日にフランス・パリで開催された02/2020年秋冬ウィメンズウェア・パリ・ファッション・ウィークの一環として「イージー シーズンXNUMX」ショーに出席。 アーノルド・ジェロッキ |...
国連報告書、新疆ウイグル自治区の人権侵害で中国を非難
トップライン 新疆ウイグル自治区北西部における中国によるウイグル族やその他の主にイスラム教徒の民族グループの拘束は、「人道に対する罪」を含む国際犯罪に相当する可能性がある。
チャールズ・シュワブ・コーポレーションが証券法違反で捜査中
どうやらチャールズ・シュワブ・コーポレーション(NYSE:SCHW)が証券法に違反したようで、全国的な株主権訴訟事務所であるシャル法律事務所は25月XNUMX日、調査を行っていると発表した。
コインベースは、取引所のクラッシュ、申し立てられた証券違反をめぐる5万ドルの訴訟で打撃を受けました
Coinbaseの顧客は、顧客のアカウントを適切に保護しなかったこと、および連邦証券法を「無視した」ことなどを理由に、サンフランシスコに本拠を置く取引所を5万ドルで訴えている。 ラ...
ラッパーのリック・ロスは違反に対応し、ウィングストップの場所で罰金を科す「間違いがあるだろう」
今週、ラッパーのリック・ロスが、彼の会社ボス・ウィング・エンタープライズがミシシッピ州のウイングストップのXNUMXつの拠点で労働法違反で罰金を科されたとの報道で話題になった。 NBCニュースが報じた...
ダラー・ゼネラルは、労働者の安全違反に対して約1.3万ドルの罰金を科しました
イリノイ州クリーブクールにあるダラージェネラルストア。 ダニエル・アッカー | ブルームバーグ | ゲッティイメージズ ダラー・ゼネラルは、連邦政府の訪問を受けて労働者の安全違反で1.3万ドル近くの罰金を科せられている。
BitMEX のトップ従業員 Gregory Dwyer 氏が AML 違反の罪を認める
– 広告 – BitMEX 従業員の Gregory Dwyer 氏、AML 違反に対する有罪を認める。 オーストラリアの仮想通貨界の大物でBitMEXの元最高経営責任者であるグレゴリー・ドワイヤー氏は8月XNUMX日、こう訴えた。
ミケルソンとデシャンボーが PGA ツアーで独占禁止法違反を主張
トップライン アメリカ人のフィル・ミケルソンとブライソン・デシャンボーが率いる11人のLIVゴルフ選手のグループは水曜日、連邦裁判所にPGAツアーに対して反トラスト訴訟を起こし、内容の準備を整えた。
NFLドルフィンズの調査で改ざん違反が見つかり、所有者のロスに罰金が科せられる
マイアミ・ドルフィンズのオーナーで不動産開発者のスティーブン・ロス氏は、クラブに不正行為があったことが判明し、1.5万ドルの罰金と17月XNUMX日までのチームイベントへの参加や運営の停止を命じられた。
ロビンフッドの暗号部門は違反で罰金を科されました。 これが私たちが知っていることです
ロビンフッドの仮想通貨関連活動は拡大傾向にあるが、今度は規制違反で告発された。 最近の規制上の懸念は、反マネー法違反に関するものでした。
Robinhood Cryptoは、反マネーロンダリング違反の疑いで30万ドルの罰金を科しました
ニューヨーク州金融サービス局（NYDFS）は、初の仮想通貨関連の執行措置として、オンライン証券会社ローマン社の仮想通貨取引子会社に対して30万ドルの罰金を課した。
イラン制裁違反の疑いでクラーケンを調査する財務省：報告
ニューヨーク・タイムズ紙によると、米国財務省外国資産管理局は、イランに対する経済制裁に違反した疑いで仮想通貨取引所クラーケンを捜査しているとのこと。
制裁違反の疑いで調査中のKraken暗号交換
ニューヨーク・タイムズ紙は、クラーケンが制裁違反の疑いで米国財務省外国資産管理局の捜査を受けていると報じた。 同署はユーザーが以下のような状況にあるかどうかを調査している。
制裁違反の疑いで調査中のクラーケン
クラーケンはイランユーザーのプラットフォームへの利用を許可したとされ、ジェシー・パウエル氏は規制に異議を唱える意欲を声高に主張しており、財務省は同取引所に対して罰金を科す可能性が高い…
制裁違反の疑いで調査中のKraken：レポート
ロシアによるウクライナ侵攻後のXNUMX月、パウエル氏はクラーケンのロシアユーザーのアカウント凍結を求める声に反発し、「[クラーケン]における私たちの使命は、個々の人間の橋渡しをすることだ…」とツイートした。
元司法省の弁護士ジェフリー・クラークが倫理違反の罪に直面
ドナルド・トランプが司法長官に任命しようとした元司法省弁護士のトップライン、ジェフリー・クラーク氏は、職業上の規則に違反したとしてワシントンDC弁護士からの告発に直面している。
中国のサイバーセキュリティ規制当局CACがデータセキュリティ法違反に対してDidiに1.19億XNUMX万ドルの罰金を科す
ディディは罰金処分に応じた。 同社はオンライン声明で、規制当局の決定を受け入れると述べた。 中国サイバースペース局（CAC）は中国の運輸会社に罰金を科した。
オランダ中央銀行が暗号通貨取引所のバイナンスを罰金3.4万ドルで「非常に深刻な」違反を引用–規制ビットコインニュース
オランダ中央銀行は、法的に義務付けられている登録を行わずにオランダで仮想通貨サービスを提供したとして、仮想通貨取引所バイナンスに3.325万XNUMXユーロの罰金を科した。 バイナンスが再度控訴…
集団訴訟の法律事務所は、潜在的な証券違反についてSolanaLabsの調査を開始します
仮想通貨市場はここ数週間に影響を及ぼした弱気危機から依然として動揺しているが、その主要取引先のXNUMXつに対する訴訟という形で新たな打撃が目前に迫っている。