近年、暗号通貨は投資や金融取引の人気の形式として台頭しており、多くの人がビットコインやイーサリアムなどのデジタル通貨に目を向けています。 しかし、...
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Composable Finance の CTO は、CEO による違法な操作の疑いで辞任します
Composable Finance の最高技術責任者 (CTO) であるカレル・クバット氏は、同社 CEO のオマール・ザキ氏によるいくつかの違法行為を理由にプロジェクトから辞任した。 カレル・クバト氏が辞任。
違法なコンテンツにブロックチェーンを使用すると意見が分かれる
ブロックチェーン技術は、検閲と不変の機能を考慮して、世界中で採用が急増しています。 ただし、同じ特典をストアの違法コンテンツまたは著作権で保護されたコンテンツを宣伝するために使用することもできます。 わ...
レポート: 不正な仮想通貨活動が 2022 年に最高点に達した
2022 年には違法な仮想通貨取引が XNUMX 倍に増加し、仮想通貨史上最高の合計額を記録しました。 ビットコインとその関連仮想通貨にとっておそらく最悪の年となった年...
Tornado Cash のユーザーが自分の資金が違法ではないことを非公開で証明できる新しいツール
Chainway が構築したツールを使用すると、Tornado Cash ユーザーは、自分の住所を明らかにすることなく、最初の入金が盗まれた資金を含むウォレットのリストからのものではないことを証明できます。 無実の証明と呼ばれる...
Bitzlato の創設者が 700 億ドルの不正資金を処理した疑いで逮捕
仮想通貨取引所ビッツラトの創設者が逮捕され、700億ドルの違法資金を処理した罪で起訴された。これは、「マネーロンダリング」を取り締まる司法省の取り組みの一環である。
2022年の違法な暗号取引は、初めて20億ドルを超えました：チェイナリシス
2022年の仮想通貨に関わる違法金融取引は20.1年連続で急増し、過去最高の2021億ドルを記録したと伝えられている。 以前の記録は XNUMX 年でした。
史上最高の違法暗号取引量; レポート提案
チェイナリシスは、違法仮想通貨取引量の年次分析を発表した。 同プラットフォームは、違法取引額が過去最高の20.1億ドルに達したと発表した。 すべての共有...
2022 年に不正な暗号取引が史上最高に達した: レポート
2022年は、FTX、セルシウス、スリー・アローズ・キャピタル、テラフォーム・ラボなどの失敗した仮想通貨ビジネスに対する犯罪捜査を除けば、違法なオンチェーン取引の記録を樹立した。 によると...
ブロックチェーン分析では FTX レベルの不正スキームを防止できない
データの透明性は仮想通貨業界の焦点となってきたが、FTXの大失敗により、集中型取引所（CEX）の透明性が十分ではないことが判明した。 これまでのところ、暗号通貨分析会社は...
暗号化されたスポーツ賭博サイトは、業界からの違法な賭博を打ち負かすことができます
2022 FIFA ワールドカップ カタールは、キリアン ムバッペが最後に勝利を収めたオーストラリア戦で、合計視聴者数がすでに 14 万人を超え、最高の盛り上がりを見せています。 このようなスポーツイベントには多くの観光客が集まります。
FTX 創設者 SBF は顧客資金の不正使用を認識していない?
47分前 | 2 分で読む Exchange ニュース 破産した仮想通貨取引所 FTX はバランスシートに 8 億ドルの穴を抱えています。 FTX の SBF にはクレジット カードが 100,000 枚残っており、銀行口座には XNUMX 万ドルが残っています。 悪名高きF...
違法なクロスチェーン送金は 10 億ドルに達すると予想されています: これを防ぐ方法は次のとおりです。
予測では、10 年までに仮想通貨犯罪者がクロスチェーン ブリッジを通じて 2025 億ドル以上を洗浄すると予測されており、総合的なスクリーニング ソリューションを求める声が高まっています。 ブロックチェーン分析の改善により...
Mustafa Gokiu 不正な暗号ビジネスを実行した罪
ニューヨーク州サニーサイドの町に住むムスタファ・ゴキウ氏は、仮想通貨マネーロンダリングと麻薬計画を実行した疑いで、ブルックリンの連邦陪審によりXNUMX月中旬に有罪判決を受けた。 それはステータスです...
米国国防総省は、国家安全保障に対する暗号の脅威を評価するために諜報機関を利用しています
米国国防総省は、暗号通貨の潜在的なセキュリティ上の脅威を調査するために暗号通貨インテリジェンス会社を雇用しました。 国防高等研究計画局である DARPA は、インカ デジタル...
韓国は、暗号交換を介して移動された違法な資金で650億XNUMX万ドルを発見しました
現地の報道によると、韓国金融監督院（FSS）は、仮想通貨取引所に関連したさらに650億XNUMX万ドルの違法な国際資金送金を摘発した。 六月に、...
米財務省、不正金融における暗号通貨の役割について世論を求める – crypto.news
月曜日、米国財務省は、金融犯罪における仮想通貨の使用とそれに伴うリスクについて国民の意見を共有するよう求めるコメント要請書（RFC）を提出した。
米国財務省は、違法な金融における暗号の役割について一般にコメントすることを望んでいます
「金融活動におけるデジタル資産の利用の増加により、マネーロンダリング、テロリストおよび拡散への資金提供、詐欺および窃盗計画、汚職などの犯罪のリスクが高まる」と通知は述べている。
バイナンスのCEO、取引所の中国への違法なリンクの主張に反論
3時間前 | 2 分で読む Exchange News CZ は、Chen が実際には共通の友人を通じて知り合った同僚であると説明しています。 CZ氏は木曜日にバイナンスが公開したブログ投稿で批判に答えた。 チャンペン…
昨年から 100 億ドル以上の NFT が盗まれました: Elliptic
ブロックチェーン分析会社エリプティックの新しいレポートは、代替不可能なトークン（NFT）の盗難、詐欺、その他の違法行為に光を当てています。 Ellipticのレポートによると、100億ドル以上の価値のあるNFTが...
Uniswap ブラックリストに 253 の暗号ウォレットが違法行為にリンク – crypto.news
過去 250 か月間、Uniswap はさまざまな違法行為に関連する XNUMX 以上のアドレスをブロックしました。 この情報は、Uniswap のソフトウェア開発者であるジョーダン フランクフルト氏によって明らかにされました。
仮想通貨の不況にもかかわらず、違法行為は合法的な使用を上回っています
違法な取引量はわずか 15% 減少しましたが、正規の取引量は 36% 減少しました 仮想通貨の時価総額総額は約 44% 減少しました デジタル通貨における犯罪は本物よりも強力でした...
不正な暗号活動が減少 — 詐欺の収益は昨年より 65% 減少 – 注目のビットコイン ニュース
チェイナリシスの調査によると、今年は違法な暗号通貨の取引量が減少しており、詐欺収益の総額は1.6億ドルにとどまっており、昨年65月末までに比べてXNUMX％減少している。 「これらの数字が示唆しているのは...
Tornado Cash は違法行為を阻止する責任があると当局者は言う
チェイナリシスは、トルネードキャッシュを経由した資金の10.5％が盗まれたと報告 制裁法の目的でエンティティとしてコードを分類することは複雑になる、と専門家は財務省の決定を発表...
違法なビットコイン「キムチプレミアム」取引に反対する韓国の検察官
韓国検察は違法外国為替取引に疑いを抱いている 監視機関はマネーロンダリングと違法外国為替取引に強い疑いを抱いている FSSはXNUMXつの金融業者に対して真っ向から対抗している...
違法行為によりミキシングサービスが史上最高に達する：連鎖分析
ミキシングサービスに送られた仮想通貨は51.8月に月次最高のXNUMX万ドルに達した。 ミキシングサービスにより、仮想通貨所有者は資金源を曖昧にすることができます。 連鎖分析でも明らかになります...
違法なアドレスがボリュームをATHにプッシュするにつれて、暗号ミキサーの人気が急上昇します：レポート
仮想通貨の冬の間、オンチェーンのアクティビティが減速するため、2022 年には仮想通貨ミキサーの使用量が XNUMX 倍に増加し、その最大の原因は「違法」に分類されたアドレスでした。 暗号通貨ミキサー、...
暗号通貨ミキサーの需要がATHに達し、不正なアドレス活動が過半数を占める
暗号通貨分野でのミキサーの使用の増加は、世間の注目を集めています。 チェイナリシスによると、犯罪者とその違法行為がこの状況に関与した疑いで告発されているという。 ブロックチェーンは...
2022年にXNUMX倍のペースでミキサーに移動する違法な暗号
23年これまでにミキサーに送金された資金のうち、不正なアドレスが占める割合は2022％で、12年の2021％から増加した 北朝鮮政府関連団体がミキサーに送金されている資金の約半分を占めている。
米財務省、仮想通貨関連の違法金融と国家安全保障上のリスクについてパブリックコメントを求める – 規制 Bitcoin News
米国財務省は「デジタル資産関連の違法金融と国家安全保障のリスク」について一般の意見を求めている。 同省は、「金融分野におけるデジタル資産の利用が拡大している」と警告した。