P2E 暗号通貨が登場する前から、マネーロンダリング対策の専門家はオンライン ゲームに関する違法金融リスクに警告を発していました。 2019年、英国の王立ユナイテッドサービス研究所の研究者らは...
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ヨーロッパにおける暗号規制：合法的な活動と違法な活動の間
欧州議会は、暗号通貨、より一般的にはすべての暗号資産に関連するあらゆるものを規制しようと全面的に動いています。 最も近いと思われる側面は...
市場の暴落によって大きな影響を受けた北朝鮮の「違法な」暗号保有
最近の暗号通貨市場の暴落により、北朝鮮は盗まれた暗号資産で数百万ドルの損失を抱えており、兵器計画への資金調達に影響を与える可能性があるとロイター通信が報じた。 ビットコイン（BTC）の...
テロリズムを含む違法行為に関連する数百万の価値のあるドージコイン：楕円形
ブロックチェーン分析会社E社の新たな報告書によると、ドージコインはネズミ講、テロ資金供与、児童性的虐待物資（CSAM）などの違法行為との関連性が高まっているという。
不正行為に関連する数百万の価値のあるドージコイン
執筆時点のドージコイン価格 – 0.06245ドル Infowarsはこれまでにドージコインで1,700ドル（1,383ポンド）以上を調達しています その時価総額は過去1時間で24％減少しました ドージコインは徐々に関連付けられています...
違法取引で告発された元Huobiシニアマネージャー：レポート
香港当局は、仮想通貨取引所フォビの元上級マネージャーを、同社を相手に秘密裏に取引して5万ドルを不正に稼いだ疑いで起訴している。 The Financi のレポートによると...
不正取引を介して$5,000,000をネッティングしたとして非難された暗号通貨取引所Huobiのエグゼクティブ：レポート
仮想通貨取引所Huobiは、管理下の企業口座を秘密裏に取引してテザー（USDT）で5万ドルを集めたとして元幹部を告訴していると伝えられている。 フィナンシャル・タイムズの報道は…
Huobiの元従業員は違法取引で告発されています
世界最大の仮想通貨取引所の一つであるフォビの元シニアマネージャーが、ある組織のアカウントに対してQTコマースで5万ドルを生み出した容疑で、一度港湾で起訴されている。
Huobiが違法取引の元シニアマネージャーを非難
フィナンシャル・タイムズの報道によると、仮想通貨取引所フォビの元シニアマネージャーが違法取引で告発された。 報告書には、Huobi が Chen Boli に対して訴訟を起こしたと記載されています。
BISレポート：規制当局は、鉱夫の抽出可能価値（MEV）が違法であるかどうかを判断する必要があります
国際決済銀行は最近、研究論文を発表し、マイナー抽出可能価値（MEV）をフロントランニングやサンディングなどの従来の市場での違法行為と同一視しています。
CipherTraceレポートは、暗号エコシステムにおける違法行為の減少を示しています
? 私たちと一緒に働きませんか？ CryptoSlate では少数のポジションを募集しています。 極端な市場状況の中で、CipherTrace による 13 月 XNUMX 日のレポートでは、暗号通貨エコシステムの前向きな発展について詳しく説明されています。
総使用量のパーセントとしての不正な暗号使用量が減少しました：レポート
ブロックチェーンフォレンジック会社CipherTraceによると、2021年と2022年第XNUMX四半期の違法な暗号通貨活動は、暗号通貨活動全体に占める割合が減少したという。 暗号通貨は...
バイナンスはかつて2.3億ドル以上の違法資金洗浄を行っていたことが調査で判明
世界最大の仮想通貨取引所バイナンスが、2.3年間でXNUMX億ドルを超える違法資金洗浄のパイプ役を務めたと伝えられている。 バイナンスはハッカーや麻薬によって利用されていたと言われています...
新しい技術は、違法な暗号の使用に関する調査を合理化します
米国の法執行機関は、仮想通貨捜査ツールの導入を急速に進めている。 市場に登場した新しい製品は、暗号通貨取引のチェーンを見やすいタイミングに凝縮することを目的としています。
ビットコインは主に地下経済で違法行為に使用されています
ベン・バーナンキ議長は、ビットコインの主な用途は主に地下経済活動であると述べている 執筆時点のBTC価格 – $30,350.79 BTC時価総額は過去3時間で24%上昇 前フェデ...
ビットコインは主に地下経済で違法行為に使用されています–注目のビットコインニュース
元連邦準備制度理事会議長のベン・バーナンキ氏は、ビットコインの主な用途は「主に地下経済活動であり、多くの場合違法または違法なもの」であると述べた。 彼はさらに、「私はビットコインではないと思います...
過去XNUMX年間に増加が見られるDeFiセクターでの違法行為：連鎖分析
チェイナリシスのWeb3安全性＆コンプライアンスレポートによると、分散型金融（DeFi）分野における違法な仮想通貨取引は過去XNUMX年間で増加している。 オーバー...
不法な暗号通貨の多くはシークレットサービスによって取り上げられています
シークレットサービスは違法暗号通貨で最大102億102万ドルを獲得 シークレットサービスはマネーロンダリングの複数の試みを明らかにした 250億XNUMX万ドルはXNUMX件以上の個別の事件から生じたものである 国連...
シークレットサービスは大量の違法暗号を持ち去った
米国秘密情報局は、暗号通貨の違法使用の取り締まりに懸命に取り組んでいます。 この記事の執筆時点で、シークレットサービスが最大102ドルを稼いだとする新たな報告書が発行されました...
AUSTRACは、不正な暗号の使用を特定するのに役立つ2つの新しいガイドをリリースします
オーストラリアの金融コンプライアンス執行機関AUSTRACは、顧客がいつ違法な手段で暗号通貨を使用しているのか、あるいはいつ暗号通貨の支払いを強要されているのかを企業が発見できるようにするためのXNUMXつの新しいガイドを発表した。
違法なビットコインATMスキームで起訴されたロバート・テイラー
ニューヨークで、州内のコインランドリーに設置された複数の違法なビットコインと仮想通貨ATMを運営した容疑で男が起訴された。 ロバート・テイラー（35歳）が犯罪で起訴された。
ベラルーシは、違法な暗号通貨の差し押さえのための法的手続きを採用–規制ビットコインニュース
最近署名された大統領令を施行し、ベラルーシ政府は国家が保有するデジタル通貨を差し押さえることを許可する手続きを導入した。 この動きにより、法執行機関の権限が付与されます...
インドの財務大臣は、暗号は違法な活動に使用される可能性があると述べています
インドのニルマラ・シタラマン財務大臣は、暗号通貨がテロ資金供与とマネーロンダリングを促進するのに役立つ可能性があると信じています。 彼女はG20財務大臣会合と中央政府会合でこう述べた。
CryptoAssetsを介したEUでの違法な流れを阻止するための新しいルール
この規制は、違法な租税回避バンドルに対する新 EU にとって重要である ポイントは、暗号資産が慣例的な現金の移動と同様に従うことができることを保証することである ルールが不足している
暗号資産を介したEU内での違法な流出を阻止する新たなルール
この規制は、違法な租税回避バンドルに対する新 EU にとって重要である ポイントは、暗号資産が慣例的な現金の移動と同様に従うことができることを保証することである ルールが不足している
ロシアの違法な暗号使用に関する今日の上院のヒアリングについて知っておくべきこと
上院銀行委員会は木曜日、違法金融における仮想通貨の使用に関する公聴会を開催する。 この公聴会は、ロシアが最近の制裁を回避するために暗号を使用するのではないかという投機的な懸念の波を受けて行われます。
違法取引をブロックするためのBTCミキシングツールの結合
人気のあるビットコイン (BTC) ミキシング ツールである CoinJoin は、関連するトランザクションまたは違法としてフラグが付けられたトランザクションをブロックします。 この発表は、Coinjoin が参加している Wasabi Wallet の公式 Twitter アカウントから行われました。
スーダンはロシアの違法な金の密輸疑惑を拒否–注目のビットコインニュース
スーダンは、ロシア企業が同領土から数百トンの不法金を密輸したという主張を否定した。 当局者らはこの疑惑をフェイクニュースと呼び、スーダンが実際に捜査を行っているのではないかと示唆した。
マレーシアは暗号通貨鉱山労働者を不法に扱う力を失っています
マレーシアでは人々がエネルギーを盗んでいます。 なぜ？ なぜなら、彼らは仮想通貨マイニングを通じて金持ちになりたいと考えているからです。そして現在、電力使用を担当する国営電力会社は、そのために役立ついくつかのアイデアを持っています。
Coinbaseはロシアからのいくつかの不正なアカウントを停止します
世界で最大かつ最も人気のある暗号通貨取引所のXNUMXつであるCoinbaseは、そのプラットフォーム上のロシアのアカウントに対して厳しい措置を講じていると今週初めに発表した。 会社は...
ロシアの制裁に照らして、上院は違法な金融で暗号通貨に関する公聴会を開催する
上院は来週、制裁回避における暗号通貨の利用を検討している。 上院銀行委員会は、「デジタル資産の役割を理解する」と題した公聴会を発表した。