Bitzlato の創設者が 700 億ドルの不正資金を処理した疑いで逮捕

暗号通貨取引所 Bitzlato の創設者が逮捕され、700 億ドルの不正資金を処理した罪で起訴されました。これは、司法省が「暗号犯罪のハイテク軸を助長した」と主張する「マネーロンダリング エンジン」を取り締まる取り組みの一環です。

アナトリー・レグコディモフは火曜日の夜、マネーロンダリング対策の要件を満たしていない送金ビジネスを運営し、違法な資金を移動した疑いでマイアミで逮捕されました。 中国に住んでいる 40 歳のロシア国民は、水曜日の午後にフロリダ州南部地区連邦地方裁判所で罪状認否されます。

リサ・モナコ副検事総長は記者会見で、「同局は一夜にして、国内外の主要パートナーと協力して、中国を拠点とするマネーロンダリングエンジンであるビットラートを妨害した」と述べた。 「あなたが中国やヨーロッパから私たちの法律を破るか、熱帯の島から私たちの金融システムを悪用するかどうかにかかわらず、あなたは米国の法廷内であなたの犯罪に答えることが期待できます.

関係者によると、Bitzlato は、麻薬、盗まれた財務情報、不正な身分証明書、マネー ロンダリング サービスの匿名のオンライン市場である Hydra Market と協力していました。 DOJ は、昨年閉鎖されるまで、Hydra ユーザーが Bitzlato と 700 億ドル以上の仮想通貨を交換したと主張しています。 

プレスリリースによると、財務省の金融犯罪取締ネットワークとフランス当局は、ビツラト事件で同時に取締りを行っている。 

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