Mustafa Gokiu 不正な暗号ビジネスを実行した罪

ムスタファ・ゴキウ - ニューヨーク州サニーサイドの町に住む男性 - は、 XNUMX月中旬に有罪判決 ブルックリンの連邦陪審は、暗号マネーロンダリングと麻薬スキームを実行した疑いで. 法廷文書には、男が無認可の送金事業を通じてBTCユニットを洗浄したことが記載されています。

Mustafa Gokiu 暗号マネーロンダリングの有罪

50 歳のとき、ゴキウは、マネー ロンダリング、違法な送金事業の運営、麻薬の密売など、いくつかの容疑で有罪判決を受けました。 有罪判決を受けた場合、彼は連邦刑務所で最大25年間服役する可能性があります。

上昇 暗号詐欺の および関連する犯罪は前例のないものであり、デジタル通貨の分野ではあらゆる種類の望ましくない行動が発生しています。 比較的新しい業界であるため、多くの違法行為者や犯罪者は、規制が明らかに不足しているため、この分野を利用しようとしてきました。

一方で、多くは規制のためではなく、伝統的な金融や銀行のスペクトルで見られるのと同じエリート主義的行動に仮想通貨の世界をさらすことになると主張している. 仮想通貨とブロックチェーンは、自律性と経済的独立という考えに基づいて構築されており、サードパーティが混在することを許可すると、悲惨な結末を迎える可能性があります。

同時に、ある程度の規制により、犯罪や関連する問題が制限される可能性があることを認識しておく必要があります。これにより、現時点で14年近く存在しているにもかかわらず、暗号空間が主流の正当性のレベルに到達することが最終的に妨げられています。 .

ゴキウをめぐる事件について、米国の弁護士ブレオン・ピースは声明で次のように説明した。

被告は、法執行機関の検出を回避しながら、麻薬密売やその他の犯罪に関与し続けることができるように、犯罪収益をロンダリングし、匿名のままにし、ビットコインの出所を隠す機能を顧客に提供しました. 本日の判決により、必要な免許なしにお金をある形式から別の形式に変換するゴキウの違法なビジネスは閉鎖され、被告は彼の犯罪で有罪判決を受けました.

この事件は、2018 年に DEA の連邦捜査官が、単に「Mustangy」と特定された個人からの localbitcoins.com のオンライン広告を見たときにさかのぼります。 彼は、BTC で 99,999 ドルを購入し、このサービスを求める人が適切な価格を支払う意思がある場合、そのお金を USD に変換することを提案していました。

クリプトとドラッグ…相性が悪い！

不審に思ったエージェントは、その人物 (後にゴキウであることが判明) に連絡を取り、謎の人物と秘密裏に暗号化されたメッセージを交換し始めました。 これにより、最終的に2019年後のXNUMX年に彼が逮捕されました。

また、ゴキウがアデロールやマリファナなどの麻薬を販売していたことが判明した.

タグ： ビットコイン, 資金洗浄, ムスタファ・ゴキウ