Uniswap ブラックリストに 253 の暗号ウォレットが違法行為にリンク – crypto.news

過去 250 か月間で、Uniswap はさまざまな違法行為に関連する XNUMX 以上のアドレスをブロックしました。 この情報は、Uniswap のソフトウェア開発者である Jordan Frankfurt によって明らかにされました。彼は、GitHub の分散型取引所での検閲活動の詳細をプラットフォームのサーバーからログを公開しました。

Tornado Cash に接続されたブロックされたアドレス

ログによると、ブロックされたアドレスのほとんどは、トルネード キャッシュなどの仮想通貨ミキサーに関連していました。 その他は、外国資産管理局（OFAC）の制裁に違反したり、暗号詐欺に参加したりするなど、多数の違法行為に関連していました. 一部のアドレスは、悪意のある攻撃者に直接接続されたウォレットに関連付けられているという理由だけでブラックリストに登録されました。

Uniswap が TRM Labs とのパートナーシップを締結

XNUMX 月には、Uniswap などの主要な仮想通貨取引所と分散型金融 (DeFi) プロトコルが、違法行為に関連する仮想アドレスをフロントエンド サービスからブロックし始めました。

これを行うために、Uniswap の主要な開発者である Uniswap Labs は、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs と提携しました。 暗号セキュリティ会社は、Uniswap に代わって違法行為へのリンクが疑われるウォレットにフラグを立てます。 

GitHub に投稿されたグラフィックによると、TRM Labs はアドレスをチェックしながら XNUMX 種類のリスク要因を探します。 盗まれた資金、クリプト ミキサーからの資金、認可されたアドレス、および既知のクリプト詐欺からの金銭は、頻繁に検出される XNUMX つの主要なカテゴリです。 

残りの XNUMX つのカテゴリには、テロの資金調達に使用される資金、Ryuk や Lazarus などの認められたハッキン​​グ グループからの資金、および未成年者の性的虐待に関連する資料が含まれます。

Uniswap がブロッキング措置の重大度を縮小

Jordan Frankfurt は Uniswap 側の透明性を示すためにブラックリストに登録されたアドレスに関する情報を共有しましたが、データは一般向けではなく、その後すぐに削除されたようです。

ただし、ソーシャル メディアのモニカで行くイーグルアイの Yearn Finance 開発者 @バンテグ は、フランクフルトの投稿のスクリーンショットを撮り、Twitter で公開しました。

Uniswap の TRM コードのフロントエンドとバックエンドの実装を作成する責任があると述べたフランクフルト氏は、投稿の中で、システムが Uniswap の米国の顧客を公開していることを認めました。 しかし、彼はまた、Uniswap が制裁対象の個人やアドレスに仮想通貨サービスを提供しないことで法律に従う必要があることも認めました。

彼によると、Uniswap は当初、認可されたアドレスだけでなく、その相手方のアドレスもブロックしていました。 しかし、Uniswap はその後、この慣行を縮小し、現在は、盗まれたり、不正に使用されたり、ハッキングされたりした資金の直接の受取人である、認可されたアドレスまたはウォレットのみをブロックしていると指摘しました。

フランクフルトはさらに、最近の政府の制限に対する仮想通貨企業の過度の遵守により、多くの罪のないユーザーが誤って禁止されていると述べました。

によるUniswapデータの分析 @バンテグ フランクフルトの主張に信憑性を与える。 彼によると、禁止された 30 のアドレスのうち少なくとも 253 は ENS 名に関連付けられているようであり、TRM の過度の熱意の犠牲となった正当な Uniswap ユーザーである可能性が最も高いことを意味します。

これらの一見無害なアドレスとは対照的に、一部のウォレットは TRM の監視リストのすべてのリスク カテゴリに表示されます。