2022年の違法な暗号取引は、初めて20億ドルを超えました：チェイナリシス

2022 年に仮想通貨が関与する違​​法な金融取引が 20.1 年連続で急増し、過去最高の XNUMX 億ドルを記録したと伝えられています。 

以前の記録は、デジタル資産が 2021 億ドル相当の刑事訴訟を促進した 18 年でした。

弱気相場の中で上昇

大幅な市場の下落、多数の倒産、スキャンダルを除けば、2022 年は不正な仮想通貨取引が盛んな年として記憶されるでしょう。 Chainalysisの最近の情報によると 研究、違法な暗号アドレスが受け取った総額は、過去 20.1 か月間に 12 億ドルに達しました。

ブロックチェーン データ プラットフォームは、昨年のイベントにより、最新のレポートの作成が少し「トリッキー」になったと指摘しました。 また、この数字には暗号通貨関連の犯罪のみが含まれており、麻薬密売や売春にデジタル通貨を使用するなどの他の犯罪は含まれていないと説明した.

「これは推定の下限であることを強調しなければなりません。不正取引量の測定値は、時間の経過とともに確実に増加します。」

Chainalysis は、制裁対象の組織に関連するトランザクションが 100,000 年と比較して 2022 年に 2021 倍以上に急増し、昨年の総犯罪活動の 44% を占めたと概説しました。

ロシアを拠点とする暗号通貨取引所である Garantex はその一例です。 外交管理局 (OFAC) は XNUMX 月 (ウラジーミル・プーチンがウクライナで「特別軍事作戦」を開始してから数か月後) にそれを認可したが、プラットフォームは運用を続けた。

暗号通貨詐欺も重要な役割を果たしており、違法取引全体の約 20% を占めています。 それでも、昨年の詐欺スキームからの暗号訴訟は、2021年に記録されたものよりもはるかに少なかった. 

「市場の低迷がその理由の XNUMX つかもしれません。 たとえば、仮想通貨詐欺は、たとえば、弱気相場では収益が少ないことがわかっています。これは、ユーザーがより悲観的になり、資産価格が下落しているときに詐欺が約束する高いリターンを信じにくくなるためと考えられます。

一般に、仮想通貨全体の金額が少ないことは、仮想通貨犯罪に関連する金額が少ないことと相関する傾向があります」と Chainalysis は説明しています。

ダークネット トランザクションの減少

暗号通貨を含むダークネット市場での違法取引も、2021 年 (強気相場) と比較して減少しています。 

米国当局 逮捕された 2021 年 330 月、ロシア系スウェーデン人のロマン スターリングフは、XNUMX 億 XNUMX 万ドル以上のビットコインをロンダリングしたと主張しました。 彼は、ダークネットで動作するインターネット サービスである Bitcoin Fog のリーダーでした。

役人はXNUMX月にXNUMX倍になり、 非難するような ボルチモア在住の Ryan Farace は、ダーク Web で約 3,000 BTC をロンダリングしました。

昨年のそのような例の XNUMX つは、ロシアのダークネット マーケットプレイスである Hydra Market に対する調査でした。 ドイツの法執行機関 シャットダウン 543 月にエンティティのサーバー インフラストラクチャを侵害し、そこから XNUMX BTC を没収しました。