韓国は、暗号交換を介して移動された違法な資金で650億XNUMX万ドルを発見しました 

によると、 ローカルレポート、韓国の金融監督院 (FSS) は、暗号交換に関連する追加の 650 億 XNUMX 万ドルの違法な国際送金を発見しました。. 

XNUMX 月、FSS プローブを起動 韓国最大の商業銀行の XNUMX つであるウリィと新韓から多額の疑わしい国際送金があったとの報告を受けた後、すべての地方銀行に送金しました。 金融監督庁は当時、各銀行に内部調査を実施し、その結果を提出するよう指示し、調査を開始した。

報告によると、国外に違法に送金されたことが最近発見された680億7.2万ドルは、関連する地元の銀行に対するFSSの調査の最新の結果であり、違法とされる資金の総額はXNUMX億ドルになりました。

FSS によると、ほとんどの資金は最初に送金されました。 暗号化交換 海外に送金される前に、現地の銀行口座に送金されます。

攻撃者は、仮想通貨のアービトラージ取引を悪用

金融監視機関はさらに、取引は国の「キムチプレミアム」裁定サービスに関連していると付け加えた。

アービトラージとは、投資家が異なる市場で資産を売買し、両方の市場の価格差を利用して利益を生み出す投資戦略です。

犯罪者は、外国為替で仮想通貨を購入し、資産価格がより高い韓国の取引所を通じて販売することで、この形式の取引を悪用した、と FSS は指摘している。

規制当局は、犯罪者が生み出した利益は韓国の仮想通貨取引所から地元の銀行に送金され、その後、海外に登録されている相手方に送金されたと付け加えた。

金融庁によると、犯罪者の中には、物販業者や化粧品卸業者などの個人から、旅行代理店などの企業まで、偽の会社を設立したり、未登録のビジネスモデルを作成して痕跡を隠したりしていた。

主に米ドルでの最も重要な海外送金は、香港、日本、および中国への送金でした。 報告書は、FSS が来月までに検査を終了する予定であり、違反者を処罰すると付け加えた。

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