2022年にXNUMX倍のペースでミキサーに移動する違法な暗号

政府機関が非準拠のミキサーに対して行動を起こすか、より多くの制裁を課す可能性があるため、2022年に暗号混合サービスに移動するより多くのお金が違法行為に関連するアドレスから来ています。  

ミキサーが受け取った30日間の移動平均値は、52月19日に過去最高のXNUMX万ドル相当の暗号通貨に達しました。 Chainalysisによるレポート 木曜日に公開されました。 この数字は、2021年の同じ時点での着信ボリュームの約XNUMX倍です。

おそらくもっと注目に値するのは、ブロックチェーンデータプラットフォームが明らかにしたことです。23年にこれまでにミキサーに送られた資金の2022％を不正なアドレスが占めており、昨年の12％から増加しています。

ミキサーやタンブラーなど トルネードキャッシュ、ユーザーに次の機能を提供するサービスです 取引履歴を隠す それらを他のユーザーの資金と一緒にプールして混合することにより、特定の暗号通貨の業界ウォッチャーは、違法行為に使用される可能性がある一方で、それが経済的プライバシーにとって重要なツールであると多くの人が信じていると述べています。

違法な住所から送られるすべての資金のほぼ10％がミキサーに送られると報告書は示しています。 さまざまな種類の取引所やギャンブルプラットフォームに関連するアドレスタイプなど、他のアドレスタイプは、0.3％のミキサー送信シェアに達しませんでした。

ロシアのダークネット市場 ハイドラ Chainalysisによると、今年、認可されたエンティティからこれらのサービスに移動するすべての資金の半分を占めています。 ミキサーに送られる残りの資金のほぼすべては、北朝鮮政府関連のLazarus GroupとBlender.ioであり、それぞれ約30％と19％を占めています。 

連鎖解析 リサーチディレクター キム・グラウアー 報告書の最も印象的なポイントは、北朝鮮にリンクされたサイバー犯罪グループによるミキサーの使用量の大幅な増加であると述べた。 

「これだけでも今年はミキサーの使用が大幅に増加しており、規制当局と法執行機関は、ミキサーがもたらす国家安全保障上のリスクをよりよく理解し、違法行為を調査するために必要なツールとリソースを備えている必要があることを示しています」と彼女はBlockworksに語った。 

フォーブス 報告 2016月、Chainalysisには、XNUMX年のDAOハッキングに関連するトランザクションを分離し、その出力をXNUMXつの取引所に追跡することができた「以前は秘密のフォレンジックツール」がありました。

火曜日のレポートは、Chainalysisが「特定のミキシングトランザクションを分離し、ユーザーの元の資金源を確認する機能を改善し続けている」と述べています。

グラウアー氏は、同社のデミキシング機能についてコメントすることを拒否した。 

Tornado Cashを含むいくつかのミキサーやその他の分散型ファイナンスプラットフォームは、次のようなプライバシー保護テクノロジーを利用しています。 zk-SNARK、匿名性を維持するために、NetSPIの最高技術責任者であるTravisHoyt氏は述べています。  

「Chainalysisが実際にこのタイプのテクノロジーで保護されたトランザクションを逆転または推測できる場合、一部のブロックチェーンがどのように機能するか、およびいくつかのミキシングおよび[分散型ファイナンス]プラットフォームの基本的なメカニズムのいくつかに疑問を投げかけるでしょう」とHoytはBlockworksに語った。

違法行為のためのミキサーの使用との戦い

誰がハッカー Roninネットワークを悪用 625月の約XNUMX億XNUMX万ドルで、当初は数千のエーテルがトルネードキャッシュに送金されました。 

また、その月、フロリダの連邦検察官は約34万ドル相当の暗号通貨を押収し、ドイツ当局は約25万ドル相当のビットコインを没収しました。 どちらの場合も、犯罪者とされる人物は、混合サービスを使用してトランザクションをマスクしていました。

最近では、100億ドルの約XNUMX分のXNUMX 先月ホライゾンブリッジから盗まれた —イーサリアム、Binance Smart Chain（BSC）、Harmonyブロックチェーンネットワーク間のクロスチェーン相互運用性プラットフォーム—もTornadoCashアドレスに転送されました。

グラウアー氏によると、米国のミキサーは、他の暗号通貨会社と同様に、金融犯罪捜査網の指導の下でマネーサービスビジネス（MSB）として登録する必要があります。

Tornado Cashは不変のスマートコントラクトであり、ビジネスではありませんが、サービスには コンプライアンスツール、これにより、法執行機関から要求された場合、合法的なユーザーは資金の出所と行き先を証明できます。

プライバシーの権利は、第12条に定められています。 人権に関する国連宣言、そしてそれを維持することは、パブリックで不変のブロックチェーンのユーザーにとって当然の関心事です。

しかし、Chainalysisは、マネーロンダリング防止に関する規制を現在遵守し、MSBがほとんどの管轄区域で受けるテロ資金供与と戦うミキサーを認識していないとGrauer氏は付け加えました。

「特に国民国家の関係者による使用の増加は、政府機関が非準拠のミキサーに対して行動を起こすか、過去のように制裁を課す可能性さえあります」とGrauerは言いました。

米国財務省外国資産管理局（OFAC） 制裁 100月のHydraは、XNUMXを超える暗号アドレスを識別子として特別に指定された国内リストに追加しました。 XNUMX月、OFAC 制裁 仮想通貨ミキサーBlender.io。 

「これらのプラットフォームは国境にとらわれず、[米国]のフレームワークは特定の市民とその管轄区域に適用される可能性がありますが、すべてに適用されるわけではありません」とホイット氏は述べています。 「これは、それらを規制しようとすることは非常に難しい可能性があることを意味します。」

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