Tornado Cash は違法行為を阻止する責任があると当局者は言う

XNUMX 番目の仮想通貨ミキシング サービスを認可するという財務省の決定は、今週、ブロックチェーン愛好家とプライバシー至上主義者を騒がせました。 

月曜日に、 トルネードキャッシュ主要なハッキングに関連して盗まれた資金をロンダリングするために使用されたとされる暗号通貨ミキシング サービスが、関連する 45 のイーサリアム ウォレット アドレスと共に、外国資産管理局の特別指定国民 (SDN) リストに追加されました。 

「OFAC による Tornado Cash の指定は、暗号通貨ベースの犯罪との戦いにおいて重要な瞬間です。」 レポート ブロックチェーン分析会社の Chainalysis は次のように述べています。 

「一つには、特にタイムリーです。これまで以上に多くの暗号通貨が盗まれており、今年観察されたほぼすべてのハッキングで、Tornado Cash は盗まれた資金の少なくとも一部を受け取っています。」

財務省は、北朝鮮が支援するハッキンググループが ラザログループ. Chainalysis も同意します。 

「Lazarus Group は、これらの [分散型金融] ハッキングの最大の加害者の XNUMX つです」と Chainalysis はレポートで述べています。 「Ronin Bridge の窃盗の直後、ハッカーはマネーロンダリングのために、これらの資金の多くを Tornado Cash に送金しました。」 

対象となる最初のミキシング サービスではない  

OFAC が仮想通貨ミキサーを認可したのはこれが初めてではありません。 XNUMX月、当局は標的に Blender.ioこれは、Lazarus Group が盗んだ資金を隠蔽するためにも使用したとされる集中型サービスです。 しかし、Tornado Cash は違う、と一部の専門家は言う。 

「Blender.io は今年の XNUMX 月に指定されましたが、これはかなり意味のある方法で異なります。これは集中管理サービスであり、これは…ただのコードです」と司法省の元副長官である Michael Mosier 氏は述べています。マネーロンダリングと資産回収のセクションで、 Twitterスペース 議論金曜日。

スマート コントラクト ベースのミキシング サービスとして、Tornado Cash は個々のアクターなしで実行し続けることができると、制裁に反対する人々は主張します。 Tornado Cash の共同設立者である Roman Semenov 氏が長い間主張してきたことです。 自分を使った、しかし、他の人はこの推論の行に疑問を表明しています. 

「私は個人的には考えていませんが、私たちはまだ議論に取り組んでいます.Tornado Cashは実体ではないという特に強力な議論を必然的に行うことができると思います.ツイッタースペース。 「私が知る限り、Blender.io はいかなる法的管轄にも組み込まれていませんでした。」 

一部の人々は Tornado Cash の管理者キーを一定のレベルで管理しており、コードに変更を加えることができるため、政府の目には「実体」と見なされると Van Valkenburgh 氏は述べています。 

ただし、コードとしての Tornado Cash は、それ自体が「所有物」ではないため、あいまいになります、と Van Valkenburgh 氏は付け加えました。 

「フィリップス頭のドライバーを発明した人物であるフィリップスが非常に悪いことをしたことを発見し、彼の銀行口座に制裁を課したようですが、その後、誰もフィリップス頭のドライバーを使用することは許可されていません。 、" 彼は言った。 

Aave の法務顧問である Rebecca Rettig 氏は、Twitter Spaces で次のように述べています。 Tornado Cash からの資金に接触したすべてのウォレットを対象とすることは、たとえどれだけ削除されたとしても、まだ仮説のシナリオですが、重大な悪影響を与える可能性があると Rettig 氏は述べています。 

「すべての予想外の結果がどうなるかについての思考プロセスは、ここでは非常に狭いものでした。違法行為に使用されているソフトウェアに対する非常に厳しい反応のように見えるからです」と彼女は付け加えました。 

Tornado Cash のコンプライアンス責任 

OFAC の決定は、分散化されているかどうかにかかわらず、すべてのプロトコルが同じ遵守義務の対象となることを示唆していると、Chainalysis のレポートは述べています。 違法行為を阻止するのはミキサー自体の責任である、と当局者は言う。 

財務省のテロリズム担当次官である Brian Nelson 氏は次のように述べています。制裁が発表された後、金融インテリジェンスは述べた。 

2019 年 7.6 月のローンチ以来、トルネード キャッシュは 18 億ドル相当のイーサを受け取りました。 この数字のうち、資金の約 XNUMX% は制裁対象の組織からのものでしたが、レポートによると、ほとんどすべての資金は、組織が制裁リストに追加される前に受領されたものです。 

Chainalysis によると、最近認可された仮想通貨ミキシング サービス Tornado Cash が受け取った資金の 11% 未満が、他の仮想通貨取引所やプロトコルから盗まれました。

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