ブロックチェーン分析では FTX レベルの不正スキームを防止できない

データの透明性は暗号通貨業界の焦点となっていますが、FTX の大失敗は、中央集権型取引所 (CEX) の透明性が十分でないことを示しています。これまでのところ、暗号分析会社は、FTX のような崩壊を防ぐためにトランザクションを追跡することができないようです。

すべてのビットコイン (BTC) トランザクションはチェーン上で公開されています。つまり、あるアドレスから別のアドレスに暗号を送信するときにトランザクションを追跡できます。ただし、集中型暗号交換とのやり取りに関しては、これは当てはまりません。

コインテレグラフは、チェイナリシス、ナンセン、ホエールアラートなどのブロックチェーンインテリジェンス企業の幹部と話をして、チェーン上の違法な CEX トランザクションの追跡についてより多くの洞察を得ました。

世界中の多くの政府と協力している主要なブロックチェーンデータプラットフォームである Chainalysis は、現在、CEX を通じて資金を追跡できるオンチェーン追跡ツールはないと述べています。

チェイナリシスの広報担当者はコインテレグラフに対し、「チェイナリシスやその他のブロックチェーン分析ツールは、中央集権型のサービスを通じて資金を追跡することはできない。なぜなら、これらのサービスがユーザーが預けた資金を保存および管理する方法は、本質的にそれ以上の追跡を不正確にするからだ」と語った。

「集中型取引所を追跡できたとしても、オンチェーン分析だけでは、トランザクションの背後にある不正な意図を明らかにすることはできません」と代表者は指摘しました。広報担当者は、次のように強調しました。アラメダの流出したオフチェーンのバランスシート何かが間違っていることを明らかにした最初のことでした。

ナンセンのアナリスト、アンドリュー・サーマン氏によると、ブロックチェーン分析はCEXの預金を追跡できますが、負債にアクセスする方法はありません. 「FTXは、さまざまなデジタル資産がまだXNUMX億を超えていたときに引き出しを停止しました。私たちは今、彼らがはるかに多額の負債を抱えていたことを知っています」と彼は言いました.

サーマンはまた、備蓄証明モデル、つまり、 CEXのますます人気のある取り組み透明性を証明することは、「半分にすぎませんが、良いものです。」

これまでのブロックチェーン分析では違法な CEX トランザクションを追跡する機会が限られていましたが、一部の監視サービスは、業界がいつの日か FTX クラッシュのような問題を防止できる可能性があることを証明しようとしています。

ホエールアラートの共同創業者でCEOのフランク・ヴァン・ウェールト氏はXNUMX月、コインテレグラフに対し、「現在、既知のFTXアドレス（デポジットやその他の関連アドレス）の過去の残高チェックを行っており、これがもっと早く発見された可能性があるかどうかを判断している」と語った。

その後、XNUMX 年分のデータを適切にスキャンするための十分なリソースがなかったため、Whale Alert はプロジェクトを放棄しなければなりませんでした。「これにはかなりの計算能力が必要ですが、これは私たちが利用できませんでした」と CEO は言いました。

Van Weert 氏はまた、「取引所を追跡することは可能です」と述べましたが、Coinbase や FTX などのプラットフォームでは、ホットウォレットを使用しないため、入ってくるコインを追跡するのが少し複雑になります。彼は、取引所は「協力することに非常に消極的」であり、その多くは「セキュリティ」上の理由からホエールアラートの調査結果についてコメントすることを拒否していると付け加えた.

Whale Alert の CEO は、仮想通貨業界全体が FTX の崩壊に責任があることを強調し、次のように述べています。

「これまでのところ、業界の焦点は適切なインフラよりも利益に向けられてきました。混乱から回復する唯一の方法は、適切な透明性に基づいて国民の信頼を取り戻すことであり、それはマークルツリーの監査からではありません。」

ただし、一部の業界幹部によると、ブロックチェーン分析プラットフォームは、そもそもチェーン上で不正なプレイヤーを捕まえることに関心がありません。

「第一に、ブロックチェーン分析は実際には何もしません。第二に、彼らは取引所レベルでの詐欺や疑わしい取引に焦点を当てていません. 彼らの顧客は取引所であり、あなたはあなたを養う手を噛むことはありません.