予測では、10 年までに仮想通貨犯罪者がクロスチェーン ブリッジを介して 2025 億ドル以上をマネーロンダリングすると予測しており、全体的なスクリーニング ソリューションが求められています。
10 年までにその価値が 2025 億ドルを超えると推定されている不正な手段でのクロスチェーン ブリッジの使用に対抗するために、改善されたブロックチェーン分析がますます重要になります。
ブロックチェーン分析会社 Elliptic は、クロスチェーン ブリッジを通じてマネーロンダリングされた違法な暗号通貨の価値が、60 年 4.1 月の 2022 億ドルから来年には 6.5 億ドルに XNUMX% 増加すると予測しています。 この数字は、XNUMX 年間の半ばに XNUMX 倍になると予測されています。
クロスチェーン犯罪は、 2022 年の主な話題 2億ドル以上 クロスチェーンブリッジを狙ったハッキング. これらのブリッジとその契約が標的にされるだけでなく、これらのブリッジは、犯罪者が仮想通貨をロンダリングする手段にもなっています。 典型的な例は、未知のハッカーが盗んだ資金を 破産したFTX クロスチェーン ブリッジの使用.
コインテレグラフは、エリプティックが仮想通貨脅威の上級アナリストであるアルダ・アカルトゥナ氏に対応して発表した調査結果を明らかにした。
Elliptic のアナリストは、Portal、cBridge、Synapse などのブリッジ サービスを使用して、Bitcoin、Ethereum、および他のブロックチェーン間で数十億ドルの資産が転送されたと説明しました。 分散型クロスチェーン ブリッジは、ブロックチェーン間で価値を移転するための取引所に代わる、規制されていない代替手段を提供します。
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一部のブリッジは合法的に使用されていますが、Akartuna 氏は、ツールがマネーロンダリングの主要なファシリテーターとして浮上していると述べています。 「チェーンホッピング」、つまりブロックチェーン間で犯罪収益を移動することは、分散型または匿名の交換を通じて暗号通貨資産を交換することにより、追跡作業を回避するために長い間使用されてきました。
ブロックチェーンの監視、執行、規制の取り組みが改善されるにつれて、犯罪者はクロスチェーンを利用して違法な資金洗浄を続けています。
「分散型クロスチェーン ブリッジは、サイバー犯罪者に受け入れられている規制されていない代替手段を提供します。」
また、Akartuna は、仮想通貨ミキシング サービスのトルネード キャッシュが認可されたことで、犯罪者によるマネーロンダリングの方法が変化したことにも言及しています。 分散型取引所、クロスチェーン ブリッジ、コイン スワップ サービスは、違法な資金を移動する新しい手段になりつつあります。
「これらのプラットフォームの使用は圧倒的に合法ですが、身元確認やマネーロンダリング対策の制御が欠如しているため、クロスチェーンのマネーロンダリングやテロリストの資金調達を助長しています。」
違法な手段のためのクロスチェーン手段の使用が増加している例は、RenBridge です。Elliptic の調査では、540 年 2022 月の時点で約 XNUMX 億 XNUMX 万ドルの犯罪収益をロンダリングしたことが判明しています。 、AML および ID スクリーニング / KYC ソリューションが推進されているため、違法行為者にはあまり人気がありません。
違法な手段でのクロスチェーン ブリッジの使用の増加は、犯罪の使用を最小限に抑えるためのソリューションまたは取り組みの必要性を浮き彫りにしています。 Akartuna は、ユーザーがブロックチェーンとトークンの間を行き来するために使用されるサービスについてデューデリジェンスを実施し、違法行為に関連するプラットフォームに注意することを提案しました。
企業は、ブロックチェーン分析ツールを利用して、アドレスとトランザクションを選別し、暗号通貨の使用に関する明確なリスク ルールを設定する必要があります。 それにもかかわらず、Akartuna が説明したように、単純に予測または回避できない状況がいくつかあります。
「Tornado Cash に対する制裁は、突然の執行措置によって正当なウォレットが不注意に汚染される可能性があることを示す代表的な例です。現在、『制裁前の活動』は、制裁後の活動と同じリスクを負わないからです。」
既存の単一のブロックチェーン分析ソリューションは、暗号通貨空間でのマネーロンダリングに対抗するために多くのことを行ってきましたが、ブロックチェーンまたはトークン全体のトランザクションを追跡、スクリーニング、または法医学的に調査する機能には不十分です.
Elliptic の脅威アナリストが強調しているように、資産が別のブロックチェーンに「ホップ」すると、調査は非常に複雑になり、リソースを大量に消費します。
「ここでのリスクは、ウォレットが任意の数の異なる資産を保持できることであり、従来のブロックチェーン ソリューションは、別々のチェーンで同じエンティティのアクティビティを自動的に追跡することができません。」
別々のブロックチェーンで資金の動きをスクリーニングすると、一部の資産は認可済みとしてフラグが付けられ、他の資産はリスクを示さない場合があります。 理論的には、これにより、取引所またはウォレットのユーザーが無意識のうちに認可されたエンティティと取引を行う可能性があります。
たとえば、Elliptic は、既存のブロックチェーンを相互接続されたシステムに統合する「全体的なスクリーニング」機能を備えた独自の分析ツールを利用しています。 これにより、チェーン全体の視覚化とスクリーニングが可能になり、不正な資金の動きをより適切に検出できます。
ソース: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them