- 韓国検察、違法外国為替取引疑惑
- 監視機関はマネーロンダリングと違法外国為替取引に強い疑いを抱いている
- FSSはこのXNUMXつの金融業者に対して真っ向から対抗している。
マネーロンダリングまたは違法外国為替取引?
仮想通貨投機家によるマネーロンダリングの別の事件が、米国の中心地から直接起きている。 韓国の 経済的根拠。 韓国の 検察は、韓国の銀行での2兆韓国ウォン、つまり約1.5億ドルを超える海外送金に強い疑いを抱いている。
ソウル中央地検は金融監督庁（FSS）からマネーロンダリングに関する関連データ一式を受け取り、同様の捜査を行う構えだ。 捜査当局は新韓銀行の１．３兆ウォン相当とウリィ銀行の残り８００兆ウォン相当の外国為替取引を捜査している。 さらに、報告書が示唆しているように、これらの取引の一部は中国で処理されています。
FSS の調査が進行中
FSSはまた、キムチプレミアムビットコインを使用した違法な利益差金として取引に関与した可能性のある数社を特定した。 キムチプレミアムとは、ビットコインやその他の仮想通貨の取引にかかるプレミアムを指します。 韓国 外国人投資家が仮想通貨市場でローカルに取引することは禁止されているため、他の世界市場よりも有利です。
捜査当局と検察当局は、外貨取引やマネーロンダリングを目的として何らかの法律に違反した可能性がある金融業者２社を厳しく捜査している。 ネットユーザーの間では、Terraform Labs がこのプロセスに間接的に関与しているのではないかという疑惑があります。
さらにウーリは、FSS の営業所の XNUMX つからの口座における不審な取引行為について FSS に警告しました。 ウリ氏の報告によると、取引量は膨大で、さまざまな企業口座が関与していた。
結論
今年初め、金融庁は規則違反で韓国のHANA銀行に50万ウォンの罰金を科した。 これは、ハナのソウル支店が200億ウォンの不審な外国為替を追跡できなかったときに起こりました。 事件の激しさと機密性を考慮して、融資銀行２行の関係者は詳細の提供を一切否定した。 さらに、FSSは全面的に協力するつもりだが、メディアはFSSが調査を完了し、結果を共有するまで待たなければならないと述べた。
出典: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/